汉嘉设计集团股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，共审议通过 18 项议案。监事会的 召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 第六届监事会第七次会议 | | 1、2023 | 年半年度报告全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023-08-28 | 2、关于 2023 | 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 | | | | 的议案 | | | | | 3、关于公司 | 2023 年半年度利润分配预案的议案 | | 第六届监事会第八次会议 | 2023-10-26 | 1、2023 | 年三季度报告全文 | | 第六届监事会第九次会议 | 2023-12-13 | 1、关于公司 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 以上 4 次会议均以现场方式召开，会议决议公告均按要求在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行公开披露。 二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，中兴财光华会计师事务所对公司 2023 年度 财务报告进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和汉嘉设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999年 1月，2013 年 11月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023年度审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 304013 号 1 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 9-10 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 11 | | 合并及公司现金流量表 | 12 | | | | | | | 2 审计报告 中兴财光华审会字( 2024)第 304013 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称汉嘉设计公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉嘉设计公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年度提名委员会召集人主持召开1次提名委员会会议[10] - 2023年度薪酬与考核委员会委员出席1次会议[10] - 2023年12月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[11] 意见发表情况 - 2023年4月25日第六届董事会第六次会议，独立董事对多项事项发表同意意见[5][6][7] - 2023年8月28日第六届董事会第七次会议，独立董事对计提减值损失等事项发表同意意见[6] - 2023年12月13日会议，独立董事对选举等事项发表同意意见[11] 履职情况 - 2023年独立董事监督公司信息披露[13] - 独立董事关注公司治理，促进决策科学性和客观性[14] - 2023年度独立董事无提议召开董事会情况，2024年将继续履职[16]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-005 汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 4 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 ...

一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-016 汉嘉设计集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议 案无需提交公司股东大 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-004 汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 4 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律、法规的规定。 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公 ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性等[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[11] 协议签署与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐或独立财务顾问、银行签三方监管协议[6] - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[13] 资金使用限制 - 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资[9] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议[16] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[16] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[21] 检查与审核 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[20] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[21] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[21] - 公司需在年度募集资金存放与使用专项报告中披露鉴证和核查结论[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可口头[10] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时需全体董事认可[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托出席遵循四项原则[17] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[23] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成[19] 关联交易表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[28] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排记录，含届次等内容[33][34] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[35] 会议确认 - 与会董事签字确认，有异议书面说明[36] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[37] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[38]

内部控制范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位含1母公司、9全资及控股子公司和1二级子公司[7] - 纳入单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准与情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有不同衡量标准[14][18] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20] 内控评价与规划 - 董事会认为现行内控设计与运行总体有效合理[21] - 报告期内对纳入业务与事项有效执行内控[21] - 公司将补充完善内控制度提升能力[21]