股东大会安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年12月14日刊登召开股东大会通知[4] - 2024年12月30日下午15:00现场会议在杭州召开，由董事长主持[4][5] - 2024年12月30日9:15 - 15:00为网络投票时间[5] 参会股东情况 - 现场5名股东及代理人，代表121,624,112股，占比53.8784%[6] - 网络78名股东，代表583,000股，占比0.2583%[6] - 合计83名股东，代表122,207,112股，占比54.1366%[7] - 中小投资者78名，代表583,000股，占比0.2583%[7] 议案审议情况 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等两议案[9] - 两议案均获通过，对中小投资者单独计票[11][12]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月30日下午15:00，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表83人，代表股份122,207,112股，占比54.1366%[10] - 现场5人代表121,624,112股，占比53.8784%；网络78人代表583,000股，占比0.2583%[11] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意122,123,812股，占比99.9318%[14] - 《2025年度公司及控股子公司担保额度预计议案》同意122,046,812股，占比99.8688%[16]

子公司清算注销 - 公司2024年12月24日决定清算和注销四家全资子公司[2] - 注销子公司不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响[11] 子公司财务数据 - 江苏汉嘉2024年9月31日资产6037811.31元，净资产6045385.58元[2][4] - 北京汉嘉2024年9月31日资产3582093.11元，净资产3532067.31元[4][5] - 厦门汉嘉2024年9月31日资产4210320.03元，净资产4166590.12元[5][8] - 上海汉嘉2024年9月31日资产52870718.16元，净资产52823345.27元[8][9] - 江苏汉嘉2024年1 - 9月营收277227.72元，净利润48713.58元[4] - 北京汉嘉2024年1 - 9月营收为0，净利润 - 230755.27元[5] - 厦门汉嘉2024年1 - 9月营收69306.93元，净利润 - 69451.09元[8] - 上海汉嘉2024年1 - 9月营收1063316.83元[9]

公司会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年12月24日召开，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于注销全资子公司的议案》全票通过[4] 人员聘任 - 同意聘任范延军、朱祖龙为副总经理至本届董事会届满[5] - 同意聘任柳丹丹为内部审计负责人至本届董事会届满[6] 股份持有 - 岑政平直接持150万股，与配偶间接持1.35亿股[10] - 杨小军直接持632,900股[10]

人事变动 - 公司内部审计负责人罗玲因个人原因辞职[1] - 公司同意聘任柳丹丹为内部审计负责人[1] 人员信息 - 柳丹丹1995年7月出生，本科学历[4] - 有多家公司工作经历，截至公告日未持股，无关联关系及违规惩戒记录[4]

股东股份质押情况 - 股东费禹铭解除质押公司股票400万股[1] - 本次解除质押股份占其持股比例28.57%，占总股本1.77%[1] - 费禹铭持股1400万股，比例6.20%[4] - 解除质押后其质押股份1000万股，占持股71.43%，占总股本4.43%[4] - 费禹铭已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4]

人事变动 - 副总经理古鹏、张丹因退休辞职，辞职后仍任董事[2] - 2024年12月24日公司聘任范延军、朱祖龙为副总经理[2] 股份情况 - 古鹏持有公司股份1,582,075股，占总股本0.70%[2] - 张丹未直接或间接持有公司股份[2] - 截至公告日，范延军未直接持有公司股份，未来通过泰联智信间接持股3.00%[6] - 截至公告日，朱祖龙未持有公司股份[7]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-058 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事杨小军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2025 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室[3] - 登记地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室[6] 审议提案 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[23] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[25] 会议联系人 - 会议联系人黄国华，电话0571 - 89975015等[8]

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计总金额为10200万元，提供劳务预计8700万元，接受劳务预计1500万元[2] - 2024年1 - 11月同类关联交易实际发生总金额为7740.84万元，提供劳务发生7229.99万元，接受劳务发生510.85万元[2] 工程实际与预计差异 - 2024年1 - 11月，杭州天然气有限公司工程设计实际与预计金额差异-0.24%[8] - 2024年1 - 11月，杭州市环境集团有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-73.16%[8] - 2024年1 - 11月，杭州市安居集团有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-89.83%[8] - 2024年1 - 11月，杭州城投控制的其他企业工程设计等实际与预计金额差异-81.59%[9] - 2024年1 - 11月，杭州市路桥集团股份有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-100.00%[9] - 2024年1 - 11月，杭州市能源集团工程科技有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-98.72%[9] - 2024年1 - 11月，杭州城投控制的其他企业工程总承包等实际与预计金额差异-94.08%[9] 关联方财务数据 - 杭州城投截至2024年9月30日总资产152.5029496亿元、净资产102.678362亿元，2024年1 - 9月营收1.448478亿元、净利润6.643154亿元[14] - 杭州天然气有限公司截至2024年9月30日总资产3.9053179亿元、净资产0.5444521亿元，2024年1 - 9月营收5.0497977亿元、净利润 - 0.239756亿元[14] - 杭州市环境集团有限公司截至2024年9月30日总资产8.467867亿元、净资产1.9729506亿元，2024年1 - 9月营收1.2542983亿元、净利润1.443951亿元[14] - 杭州市安居集团有限公司截至2024年9月30日总资产81.1787249亿元、净资产53.4032514亿元，2024年1 - 9月营收4.1485414亿元、净利润3.465498亿元[14] 其他要点 - 关联交易定价以公开招投标、市场价格确定，遵循公平、合理原则[16] - 杭州城投持有公司控股子公司杭设股份14.29%股权[18] - 公司2024年度日常关联交易实际发生额未超预计总额度[20] - 公司独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交会议审议[20] - 会议召开时间为2024年12月13日[19]