| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 6 名 非独立董事、3 名独立董事，共同组成第四届董事会；选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表监事，与 2023 年 8 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，完成了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任高 级管理人员和证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事： ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥飞数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘思超 | 联系电话：020-38927620 | | 保荐代表人姓名：李鹏宇 | 联系电话：020-38927620 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出 送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯 康、张天松、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司全体董事共同 推选董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与 ...

特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）获得 由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）指定认证机构颁发的 2022 年度公司自 建数据中心的碳中和证书，主要情况如下： 经指定认证机构按照国际标准 ISO 14064-1 对广州金发数据中心、廊坊讯云 数据中心等所有自建数据中心自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的温室 气体排放进行核查，并通过注销对应量的 CCER（中国核证自愿减排量）、I-REC （国际绿证）等碳排放产品完成对上述覆盖时间内的所有温室气体排放总量的中 和，由此获得相应的数据中心 2022 年度的碳中和证书。 ISO 14064 由国际标准化组织在 2006 年提出，是一个主要针对温室气体量 化的标准，在组织层面上量化和报告温室气体排放和清除的规范和指南。 继 2021 年实现所有自建数据中心"历史碳中和"，公司今年持续认真执行 《数据中心碳中和及新能源战略规划》，实现所有自建数据中心 2022 年度的碳中 和。公司响应国家"双碳"战略，积极履行应尽的义务和社会责任，此次获得认 证是公司数据中心碳中 ...

1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的"失信被执行 人"；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 广东奥飞数据科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广 东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认 真审议，会议选举陈剑钊先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表 监事。陈剑钊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。上述职工代表 监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件，并将按照《公司法》 及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日 附件：陈剑钊先生简历 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间2023年8月16日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年8月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月16 日上午9:15至2023年8月16日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥 飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和 ...

证券代码： 300738 证券简称：奥飞数据 | 广东奥飞数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | --- | | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理黄展鹏 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、董事会秘书何宇亮 | | | 3、独立董事康海文 | | | 4、董事、财务负责人林卫云 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、你好，请问司今年又什么计划提升市场占有率和毛利率， | | | ...

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理黄展鹏先生；董事、副总经理、 董事会秘书何宇亮先生；独立董事康海文先生；董事、财务负责人林卫云女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12 ...