会议相关 - 科顺防水第四届董事会第七次会议于2024年8月27日9:30召开[2] 财报与分红 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][5] - 拟每10股派发现金股利0.80元（含税）[5] 资金管理 - 审议通过募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告[6][8] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金买低风险产品，期限12个月[10][12] 担保事项 - 同意延长对下游经销商担保期限至不超过2028年1月26日[9][10]

各位股东： 兹定于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-084 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第 三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 15:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年 9月 12日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20 ...

会议相关 - 科顺防水科技第四届董事会第六次会议于2024年8月21日召开[2] - 董事会提请于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[7] 转股价格 - 2024年8月1 - 21日，公司股票触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格，调整前为7元/股[5] - 《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》待股东大会审议[6]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始价10.26元/股，当期7.00元/股[2] 修正条件与方案 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3] - 2024年8月1 - 21日触发修正条件，董事会提议修正并提交审议[6] 授权事宜 - 董事会提请授权办理修正转股价格相关事宜，自通过至完成[6]

股东大会信息 - 2024年8月1日公告2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月16日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东181人，代表292,218,883股，占比25.9124%[8] - 出席现场会议股东5人，代表282,711,189股[8] - 通过网络投票股东176人，代表9,507,694股[8] 议案表决结果 - 《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期限的议案》，291,010,539股同意，775,864股反对，251,360股弃权[13] - 同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6483%[13]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-081 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期7.00元/股[2] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 不向下修正期限调整为2024年6月28日至7月31日[7] - 2024年8月1 - 14日，公司股票十个交易日收盘价低于5.95元/股，预计触发修正条件[8]

债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 股东持有 - 控股股东等合计持有“科顺转债”10125841张，占比46.07%[2] 股东减持 - 2024年7 - 8月控股股东等减持“科顺转债”2282940张，占比10.39%[4]

股份回购 - 2023年10月26日拟以5000 - 10000万元回购股份，价格不超11元/股[3] - 2024年2月2日调整回购资金为10000 - 20000万元[4] - 2024年2月2日变更回购用途为注销并减资[4] - 截至2024年7月31日累计回购36635327股，占总股本3.11%[6] - 截至2024年7月31日回购最高成交价6.72元/股，最低3.82元/股[6] - 截至2024年7月31日回购成交金额180499341.60元[6]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于8月16日15:00召开[1][25] - 网络投票时间为8月16日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年8月13日[7] - 登记时间为2024年8月14日9:00 - 17:00[12] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[5] 审议提案 - 审议《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期限的议案》[9][25] 其他信息 - 登记地点为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一[12] - 网络投票代码为350737，简称科顺投票[15] - 选举不同职位股东拥有不同选举票数计算方式[16][18][19]