薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[5] 委员会选举及会议规定 - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[7] - 定期会议提前3日发通知，紧急情况不受限[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[29] - 表决方式为记名投票表决[32] 会议记录及决议保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会办公室保存，保存期十年[27][28] 委员职责及权限 - 可跟踪了解董事、高管业绩，相关部门应配合[32] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[37] - 可向董事、高管质询[37] - 根据情况对董事、高管业绩指标等作出评估[37] - 对未公开公司信息负有保密义务[37] 议事规则生效及解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行，修改亦同[37] - 由公司董事会负责解释[37]