会议时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为12月8日14:30[3] - 网络投票时间为12月8日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席会议表决股东及代理人共122人，代表有表决权股份100,216,991股，占比55.6340%[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份99,595,637股，占比55.2890%[5] - 通过网络投票出席会议股东117人，代表有表决权股份621,354股，占比0.3449%[5] - 出席会议中小投资者117人，代表有表决权股份621,354股，占比0.3449%[5] 议案表决 - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总表决同意100,127,327股，占比99.9105%[6] - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意531,690股，占比85.5696%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决同意100,127,327股，占比99.9105%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[9] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意100,109,527股，占比99.8928%[14] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[16] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[16] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[17] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[17] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉》总表决同意100,118,027股，占比99.9013%[18] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉》中小股东表决同意522,390股，占比84.0728%[18] - 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[20] - 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[21] - 公告备查文件包括2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[22]