业绩分配 - 2023年以411,839,845股为基数，每10股派现金红利3元，共123,551,953.50元[2] - 深股通等每10股派2.7元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日[4] - 除权除息日为2024年5月28日[4] - 红利2024年5月28日划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址为湖南株洲天元区渌江路2号[8] - 咨询电话和传真0731 - 22397170[8] - 公告2024年5月21日发布[11]

应收款项融资、应付票据及应交税费变化 - 应收款项融资期末余额759.85万元，较期初减少671.16万元，减幅46.90%[5] - 应付票据期末余额3805.64万元，较期初减少2018.13万元，减幅34.65%[5] - 应交税费期末余额2161.49万元，较期初减少974.44万元，减幅31.07%[5] 资产处置收益、营业外收支及其他收益变化 - 资产处置收益本期发生额4.08万元，较上期增加3.54万元，增幅655.56%[6] - 营业外收入本期发生额7.66万元，较上期增加7.38万元，增幅2635.71%[6] - 营业外支出本期发生额16.73万元，较上期减少22.27万元，减幅57.10%[6] - 其他收益本期为1547.20万元，较上期增加452.76万元，增幅41.37%[23] 销售及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为327462458.90元，上期为388936714.87元[18] - 收到的税费返还本期为1014594.79元，上期为1527742.41元[18] 财务费用变化 - 财务费用本期为 - 66.35万元，较上期减少56.18万元，减幅552.41%[23] 营业收入、利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入309,518,736.81元，上年同期386,719,123.14元，同比下降19.96%[43] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,490,001.71元，上年同期144,916,789.65元，同比下降45.84%[43] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,462,218.15元，上年同期121,795,452.00元，同比下降48.72%[43] - 本报告期营业利润99,691,218.34元，上年同期174,243,701.85元[39] - 营业总收入本期为309,518,736.81元，上期为386,719,123.14元；营业总成本本期为219,878,439.66元，上期为224,068,042.11元[58] - 营业成本本期为117,112,178.61元，上期为129,621,919.70元[58] - 综合收益总额为86,669,104.77元，上年同期为157,693,130.50元；归属于母公司所有者的综合收益总额为78,490,001.71元，上年同期为144,916,789.65元；归属于少数股东的综合收益总额为8,179,103.06元，上年同期为12,776,340.85元[59] 每股收益及净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.1906元/股，上年同期0.3519元/股，同比下降45.84%[43] - 本报告期稀释每股收益0.1906元/股，上年同期0.3519元/股，同比下降45.84%[43] - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，上年同期3.20%，同比下降1.57%[43] - 基本每股收益为0.1906元，上年同期为0.3519元；稀释每股收益为0.1906元，上年同期为0.3519元[59] 资产、负债及所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,763,953,819.20元，上年度末5,765,390,319.42元，较上年度末下降0.02%[43] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,846,783,173.12元，上年度末4,771,479,811.49元，较上年度末增长1.58%[43] - 流动负债合计本期为423,797,539.03元，上期为500,309,256.01元；非流动负债合计本期为207,294,945.31元，上期为218,888,833.33元；负债合计本期为631,092,484.34元，上期为719,198,089.34元[58] - 所有者权益合计本期为5,132,861,334.86元，上期为5,046,192,230.08元；负债和所有者权益总计本期为5,763,953,819.20元，上期为5,765,390,319.42元[58] - 一年内到期的非流动负债本期为1,280,056.55元，上期为1,375,475.94元；其他流动负债本期为3,503,138.15元，上期为2,802,109.64元[58] - 租赁负债本期为1,876,877.02元，上期为2,154,068.01元；递延收益本期为181,546,259.76元，上期为192,783,813.14元；递延所得税负债本期为23,871,808.53元，上期为23,950,952.18元[58] - 股本为411,839,845.00元；资本公积本期为1,685,571,295.20元，上期为1,688,757,935.28元；盈余公积为343,314,438.15元[58] - 未分配利润本期为2,406,057,594.77元，上期为2,327,567,593.06元；归属于母公司所有者权益合计本期为4,846,783,173.12元，上期为4,771,479,811.49元；少数股东权益本期为286,078,161.74元，上期为274,712,418.59元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,541人，前10名股东中曾琛持股比例34.19%，持股140,800,000股；钟若农持股比例29.72%，持股122,401,896股；曾继疆持股比例5.05%，持股20,798,104股[46] 基金持股变化 - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计1,753,068股，占总股本0.43%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计205,600股，占总股本0.05%；期末普通账户、信用账户持股数量合计2,692,518股，占总股本0.65%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计51,600股，占总股本0.01%[55] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34,866,367.75元，上年同期32,578,134.80元，同比增长7.02%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为34,866,367.75元，上年同期为32,578,134.80元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为114,555,589.31元，上年同期为 - 335,115,865.08元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,688.90元，上年同期为 - 7,316,243.49元[63] - 现金及现金等价物净增加额为149,304,268.16元，上年同期为 - 309,853,973.77元[63] - 期末现金及现金等价物余额为698,267,965.65元，上年同期为204,907,357.25元[63] 货币资金、交易性金融资产及应收账款变化 - 货币资金期末余额为704,376,627.26元，期初余额为576,175,653.53元[65] - 交易性金融资产期末余额为620,851,161.65元，期初余额为745,543,443.83元[65] - 应收账款期末余额为1,447,574,348.77元，期初余额为1,386,388,488.96元[65]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议4月16日发通知，4月26日召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意株洲宏达电子 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3678 号）批复，同 意株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"、"发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的注册申请（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任本次发 行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3][4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年独立董事主持审计委员会会议5次[7] 议案审议 - 2023年多次审计委员会会议审议报告及关联交易等议案[8] 沟通培训 - 2023年与注册会计师进行审计前后沟通会[12] - 2023年参加业绩说明会及多次培训[13][14][15] 机构聘任 - 2024年4月24日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议、维护股东权益[19]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-014 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 召开 2023 年度股东大会，本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行11,739,845股，每股85.18元，募集资金总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元，于2021年12月16日到位[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金59,587.48万元，本年度投入8,957.08万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额42,640.17万元，累计存款利息收支2,861.40万元[10] 账户资金情况 - 截至2023年12月31日，交通银行株洲分行营业部活期存款余额6,102,978.48元，结构性存款320,000,000.00元[13] - 截至2023年12月31日，工行新华路支行活期存款余额298,690.10元，结构性存款100,000,000.00元[13] 项目进展情况 - 截至2023年12月31日，微波电子元器件生产基地建设项目已投金额占比50.92%，进度低于预期[14] - 2023年10月24日同意对微波电子元器件生产基地建设项目投资进度调整，达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[14] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目节余募集资金2.53万元用于永久补充流动资金[17] 资金使用决策 - 公司同意使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，闲置募集资金使用额度不超42000万元，自有资金使用额度不超60000万元，期限不超12个月[18] 项目投资情况 - 微波电子元器件生产基地建设承诺投资总额62,000.00，截至期末投资进度为50.92%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[22] - 研发中心建设承诺投资总额18,000.00，截至期末投资进度为100.46%，已于2023年6月30日达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金承诺投资总额19,366.25，截至期末投资进度为51.30%[22] 其他情况 - 2018年11月、2021年6月、2023年12月修订《募集资金管理制度》[12] - 2021年12月公司和保荐机构就募集资金存储专项账户与银行签订监管协议[13] - 2021年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额19,868.33万元，于2022年1月12日全部完成置换[15] - 公司向特定对象发行股票项目无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 公司向特定对象发行股票项目无超募资金情况[17] - 公司向特定对象发行股票项目无变更募集资金投资项目情况[19] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0[22]

株洲宏达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 株洲宏达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《株洲 宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为（以下简 称"审计业务"）。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业务特点， 按照以风险为导向，全面性和重要性兼顾的原则，确定纳入评价范围的业务单位、 业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为：公司及下属全资子公司、控股子公司等，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人 力资源、企业文化、资金管理、资产管理、交易授权、采购业务、销售业务、研 发管理、财务报告、信息管理、合同管理、子公司管理、关联交易、对外担保、 投资业务、信息披露。 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为株洲宏达电子股 份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规的要求，对宏达电子《2023年度 ...

关联交易数据 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超28005万元，2023年实际发生12736.73万元[1] - 向关联人销售商品、劳务预计金额10100万元，已发生1998.45万元，2023年发生1223万元[3] - 向关联人采购商品、劳务预计金额16700万元，已发生2077.87万元，2023年发生10514.26万元[3] - 与关联人的其他关联交易预计金额1205万元，已发生176.90万元，2023年发生943.74万元[3] - 2023年关联交易合计实际发生额12736.73万元，预计金额30850.00万元[5] 关联交易占比及差异 - 2023年向江苏展芯购买商品、接受劳务实际发生6785.78万元，占同类业务比例13.80%，与预计金额差异 -62.30%[4] - 2023年向宏讯微电子购买商品、接受劳务实际发生1277.88万元，占同类业务比例2.60%，与预计金额差异 -46.76%[4] - 2023年向君民电子购买商品、接受劳务实际发生73.25万元，占同类业务比例0.15%，与预计金额差异 -63.38%[4] - 2023年向湘瓷科艺及其子公司购买商品、接受劳务实际发生2099.72万元，占同类业务比例4.27%，与预计金额差异 -65.00%[4] - 2023年向湘化机及其子公司购买商品、接受劳务实际发生277.63万元，占同类业务比例0.56%，与预计金额差异 -44.47%[4] - 2023年向隆盛科技销售商品、提供劳务实际发生283.50万元，占同类业务比例0.17%，与预计金额差异41.75%[4] - 2023年关联交易向关联方收取租金、存款利息等实际发生额868.23万元，预计金额1150.00万元，占同类业务比例9.80%[5] - 2023年关联交易向关联方支付租金实际发生额75.51万元，预计金额200.00万元，占同类业务比例19.00%[5] 关联公司业绩 - 江苏展芯2023年营业收入48043.71万元，净利润18513.31万元，公司间接持股15%[7][8] - 宏讯微电子2023年营业收入1762.09万元，净利润 - 214.03万元，公司持股35.00%[9][11] - 湖南湘东化工机械2023年营业收入21905.67万元，净利润1844.51万元，与公司构成关联关系[12][14] - 截至2023年12月31日，君民电子营业收入97.57万元，净利润 -21.98万元，资产总额116.67万元，净资产81.92万元，公司子公司持有35%股份[17] - 株洲县融兴村镇银行截至2023年12月31日，营业收入5405.67万元，净利润717.56万元，资产总额100866.12万元，净资产15645.21万元，公司持有其10%股权[19] - 湖南湘瓷科艺截至2023年12月31日，营业收入22595.19万元，净利润2176.05万元，资产总额41514.25万元，净资产24683.18万元，公司控股股东、实际控制人直接持有其38.0831%股份[21] - 洛阳隆盛科技截至2023年12月31日，营业收入74307.01万元，净利润5722.75万元，资产总额99291.68万元，净资产34964.33万元，公司持有其10%股权[24] 关联交易意见 - 独立董事认为2024年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，定价依据公允合理[27] - 监事会认为2024年预计的日常关联交易符合公司日常经营发展所需，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项履行了必要法律程序，定价遵循市场化原则，无异议[29] 关联交易原则 - 关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[25]