关于 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用完毕并 注销募集资金专项账户的公告 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,150,000,000.00元，扣除已支付的 保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13元后，公司本次收到募集资金为 人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信 评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元(不 含增值税)后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验 证报告》，对以上募集资金到 ...

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格不超60元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2023年11月30日，累计回购43200股，占比0.022%[4] - 最高成交价46元/股，最低44.12元/股，支付1937040元[4] 交易限制 - 首次回购前五日成交量1940.96万股，回购期每五日不超25%[6]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内；（4）中国证监会规定的其他情形。 （二） 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：（1）委托价格 不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2）不得在开盘集合竞价、收盘前 半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；（3）中国 证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,000万元（ ...

股权质押 - 杨民民本次质押650万股，占其所持股份15.74%，占总股本3.26%[2] - 杨民民本次解除质押376万股，占其所持股份9.10%，占总股本1.88%[6] 股东持股 - 截至披露日，杨民民持股4130.7019万股，比例20.69%[7] - 南京诺维科思持股540.4744万股，比例2.71%[7] - 股东及其一致行动人合计持股4671.1763万股，比例23.40%[7] 风险影响 - 杨民民质押股份无平仓风险，不影响控制权和经营[8]

公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技[1] - 债券代码为123145，简称为药石转债[1] 信息变更 - 公司变更投资者联系专用电子邮箱，变更后为ir@pharmablock.com[3] - 原电子邮箱PB - Securities@PharmaBlock.com不再使用[3] 时间信息 - 公告发布时间为2023年11月3日[4]

股份回购 - 2023年10月30日通过回购部分股份方案[3] - 回购方式为集中竞价交易，用自有资金[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划[3] - 截至2023年10月31日暂未进行股份回购[3] - 后续将推进计划并履行披露义务[4]

业绩情况 - 分子砌块业务前三季度订单量、出库量同比增长，收入与去年持平[2] - 晖石产能覆盖率稳定在60%以上，后续有供给空间[4] - 分子砌块现货水平60 - 70%，毛利率变化不大[7] - CDMO业务因报价端降价，毛利率下滑[7] 未来展望 - 晖石高活公斤级产线预计11月底可用[5] 新产品和新技术研发 - 多肽研发团队和设备配置到位，满足公斤级项目需求[5] 市场扩张和新策略 - 分子砌块业务多渠道提升品牌，接入跨国药企采购系统[3] - CDMO业务邀请客户考察，推广低碳技术，成立专属团队[3] 人员情况 - 第三季度录用新员工并内部优化，员工数量变化不大[7]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 | 6 | 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券 | 3,364,433.00 | 1.69% | | --- | --- | --- | --- | | | 投资基金 | | | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,675,080.00 | 1.34% | | 8 | 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合 | 1,980,000.00 | 0.99% | | | 型证券投资基金 | | | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主 | 1,637,371.00 | 0.82% | | | 题股票型证券投资基金 | | | | 10 | 诸金荣 | 1,478,572.00 | 0.74% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的议案》 具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下 修正药石转债转股价格的公告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯形式召开，以书面方式进行表决。会议通知已 于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位董事。 会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人 数 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科 技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分 ...

回购方案 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[4] - 回购价格不超过60元/股，上限预计回购66.67万股占0.33%，下限预计回购33.33万股占0.17%[4] - 2023年10月30日董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[4] 股份情况 - 回购前有限售股31278614股占15.67%，无限售股168385996股占84.33%，总数199664610股[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产521664.59万元，净资产280897.16万元，流动资产291013.98万元，资产负债率46.15%[16] - 回购资金上限全用，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.77%、1.42%、1.37%[16] 风险提示 - 回购存在价格超上限、资金未到位、方案变更或终止、股份无法授出等风险[6] 信息披露 - 首次回购次日披露，占总股本比例每增1% 3日内披露[28] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展[28] - 回购期限过半未实施需公告原因和后续安排[28] - 回购期限届满或完毕2个交易日内披露结果及股份变动[28]