股东减持 - 股东吴希罕完成减持74.38万股，占公司剔除已回购股份后总股本比例0.37% [1] - 减持期间为2025年5月13日至2025年5月20日，减持均价为32.84元/股 [1] - 此次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会导致公司控制权发生变更 [1]

股东减持 - 特定股东吴希罕拟在2025年5月9日至8月8日减持74.3753万股，占比0.37%[3] - 5月13日至20日完成减持，均价32.84元/股[3] - 减持后吴希罕持股为0，占比为0[4] 其他说明 - 减持来源为首发前及送转股份[3] - 减持符合规定，无违规行为[6] - 公告日期为2025年5月21日[8]

公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技[1] - 债券代码为123145，简称为药石转债[1] 转债转股时间 - 药石转债转股起止时间为2022年10月26日至2028年4月19日[3] - 药石转债暂停转股时间为2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日[3] - 药石转债恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司将视情况按原则调整转股价格并制订办法[6]

会议信息 - 公司2024年度股东大会由董事会于2025年4月25日决定召开并召集，在深交所网站发布通知[4] - 会议于2025年5月16日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共142人，代表股份48,442,785股，占公司有表决权股份总数的24.3561%[7] - 各议案同意股数及占比明确，如《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意48,253,187股，占比99.6086%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对244,730股，占比0.5052%，弃权40,268股，占比0.0831%[19] 会议结果 - 第10项议案经出席会议股东有效表决权2/3以上通过，其余议案由出席会议股东有效表决权过半数通过[19] - 本次会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[20]

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以现场及电子邮件形式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席 董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京 药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任吴娟娟女士担任公司财务负责人，任期与第四届董 事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-034 | | --- ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 2、网络投票日期和时间：2025年5月16日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

公司信息 - 公司证券代码为300725，简称为药石科技，债券代码为123145，简称为药石转债[1] 人事变动 - 财务负责人吴奕斐因照顾家庭辞职，不再任职且未持股[4] - 2025年5月16日聘任吴娟娟为财务负责人，任期至第四届董事会届满[4] - 吴娟娟有丰富财务及管理经验，1977年生，硕士学历，高级会计师[7]

公司信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，证券代码300725，债券代码123145[1] 会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年5月16日现场召开，通知5月13日邮件送达[3] - 应出席董事7人，实出席7人[3] 议案审议 - 会议审议通过调整审计委员会委员议案，吴娟娟换为陈谌[4] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐代表人亲自列席公司董事会1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见发表 - 发表独立意见次数为15次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月24日[4] 承诺履行 - 公司及股东7项承诺均已履行[7] 监管措施 - 报告期内保荐人与公司未被采取监管措施[8]

培训概况 - 华泰联合证券为药石科技2024年度持续督导培训于2025年4月24日完成[2][3] - 培训对象为药石科技董监高及部分中层人员[3] 培训内容 - 重点内容有募集资金规范管理、上市公司规范运作及违规案例[3] 培训人员 - 培训人员包括唐澍、季李华和谈琲[5] 培训作用 - 有助于药石科技提升规范运作水平[6]