广东海川智能机器股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足 公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通 过后提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 陈春明 关天鹉 日期： 2024 年 4 月 26 日 相关事项的事前认可意见 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议定于 2024 年 4 月 26 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求， 作为公司的独立董事，我们就第四届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于续聘公司 20 ...

2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 广东海川智能 机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内及在任独立董事关 天鹉先生、陈春明先的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系； 公司独立董事均不存在同时在超过三家 境内上市公司担任独立董事的情形， 且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 ...

独立董事工作制度 广东海川智能机器股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-015 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审 议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为： ...

关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10280 号 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海川智 能公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10278 号 无保留意见审计报告。 海川智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-010号 广东海川智能机器股份有限公司 关于拟用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可以滚动使用，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日至 下一年度股东大会召开日；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策 权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，在上述额度内，资 金可以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增 加公司资金收益。 2、投资额度 现金管理的额度合计不超过人民币30,000万元。 3、投资品种 为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过1 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润36,185,787.20元[2] - 2023年末未分配利润272,289,149.30元[2] - 2023年度母公司净利润49,238,198.12元[2] 利润分配 - 每10股派现1.80元（含税），共派35,077,906.08元[2] - 2024年4月26日董监事会通过预案，待股东大会审议[2][8] 股本情况 - 2023年末公司总股本194,877,256股[2]

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功 能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法 人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司 章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作 细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作,向董事会报告工作并对董事会负责。 审计委员会成员由三名董事组成， 独立董事占多数， 委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 审计委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， 委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据 ...

一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开 4 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 关天鹉 | | 4 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2023 年度召开的董 事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信 和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了 对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监 督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中，发挥了应有的作用，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如 下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责， 均列席了 2023 年历次董事会会议并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决 议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、2023 年度监事会召开会议情况 （二）关于检查公司财务情况 报告期内，本着对全体股东负责的态度， ...