广东海川智能机器股份有限公司 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-016号 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关事 项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-013 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，定于2025年5月21日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东 大会，审议公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议相关议 案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的 相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-009 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审 议通过了如下议案： (三) 审议通过了《关于制定<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 (二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》所载资料 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-008 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》所载资料内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 ...

经核查，目前公司已建立了比较完善的法人治理机构和健全的内部控制制度 ，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制活动按照公司 内部控制各项制度及内部控制程序的有关规定进行，在对子公司管理、资本支出 等方面进行有效的控制，符合公司实际情况，具有较强的针对性、合理性和有效 性，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。经认真审核 ，我们认为《2024年度内部控制审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设、完善和运作的实际情况。 表决结果：同意2 票；反对0票；弃权0票。 (三) 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董 事专门会议第二次会议于2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事关天鹉、 陈春明出席了会议。与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集 人和主持人。会议召开程序符 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-010 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于制定<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司 股东的净利润【47,828,615.18】元，报告期末未分配利润为 【264,235,906.17】 元。母公司 2024 年度实现的净利润【52,137,717.48】 元，报告期末可供分配 利润为 【254,752,644.16】 元。 经统筹考虑公司资金使用情况，2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发 ...

广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-80 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10421 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称海川智能） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

关于广东海川智能机器股份有限公司 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 信会师报字[2025]第 ZI10423 号 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | 1-2 | 二、 附件 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10423 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海川智 能公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10421 号 无保留意见审 ...

广东海川智能机器股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10422 号 广东海川智能机器股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10422 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"海 川智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是海川智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度，公司召开 3 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 陈春明 | | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 广东海川智能机器股份有限公司 本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2024 年度召开的董 事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了意见。 2024 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积 极负责地参加公司董 ...