北京安达维尔科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023年度内部控制自我评价报告 | 3-11 | 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安达维尔公 司董事会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0027 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-21 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-110 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业 大学电机专业，博士学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职于西 安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大学， 现任自动化科学与电气工程学院二级教授、长聘教授、特种电机系统与电气自动 化学科方向带头 ...

| 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 850,860,924.49 | | 412,546,067.20 | | 106.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 113,479,628.66 | | -45,815,365.15 | | 347.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 113,432,942.70 | | -49,819,701.26 | | 327.69% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,642,702.54 | | -25,678,053.47 | | 219.33% | | 基本每股收益（元/股） | | 0.4446 | | -0.1801 | 346.86% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.4446 | | -0.1801 | 346.86% | | 加权平均净资产收益率 | | 11.00% | | -4.59% | 15.59% | | | 2023 | 年末 | 2022 | 年末 | ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 (星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-021 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津耐思特 瑞科技有限公司（以下简称"耐思特瑞"）、天津安达维尔航空技术有限公司（以 下简称"天津航技公司"）因业务发展需要，申请变更了住所。近日，耐思特瑞、 天津航技公司已完成工商变更登记手续，已分别取得天津港保税区市场监督管理局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 二、 耐思特瑞变更后的工商登记基本情况 名称：天津耐思特瑞科技有限公司 统一社会信用代码：91120110MA07G00P5F 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈浩浩 成立日期：2021年10月27日 住所：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-201 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品制造；家具制造；新型膜材料制造，合成材料制造(不含 危险化学品)；合成纤维制造；特种陶瓷制 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-020 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会的提案 1 至提案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 19 日(星期二) 14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：现场投票、网络投 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-019 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次决定于2024年3月19日14:50召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年3月4日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十九 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月19日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-018 北京安达维尔科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日 附件： 职工代表监事简历 付嘉琦先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于北京联合大学人力资源管理专业。2015 年 7 月至 2021 年 3 月，曾先后任职 于北京中原房地产经纪有限公司人力资源专员、北京联东投资（集团）有限公司 招聘主管、北京希嘉万维科技有限公司人力资源主管；2021 年 3 月至 2023 年 6 月，任公司人力资源专员；2023 年 6 月至今，任公司人力资源部主管。 截至本公告日，付嘉琦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评， ...