审计机构续聘 - 公司2024年4月12日同意续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计机构处罚情况 - 截止2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人卫婵近三年签和复核超5家，2023年开始服务[5] - 拟独立复核合伙人路清近三年签和复核超10家，2022年开始服务，2021年7月受财政部警告处罚[5][7] - 拟签字注册会计师马吉生近三年签3家，2023年开始服务[5]

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、薪酬与考核委员会 报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人作为薪 酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议， 未有无故缺席的情况发生，对公司的 2022 年限制性股票回购注销、高级管理人 员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。 徐阳光先生，197 ...

2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规 则》等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作， 科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、 稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 8.51 亿元人民币，同比增加 106.25%；实现营业利润 1.25 亿元人民币，利润总额 1.25 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元人民币， 同比实现扭亏并大幅增长 347.69%；报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为 4.67 万元；公司基本每股收益为 0.44 元，较上 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-030 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度财务报表，本 公司2023年年初未分配利润为209,784,076.84元，2023年度实现归属于母公司 所有者的净利润为113,479,628.66元，扣除2023年向全体股东派发现金红利0元 （含税），扣除计提的盈余公积2,337,627.57元后，2023年年末可供投资者分 配的利润为320,926,077.93元（为公司合并报表数据）。 母公司财务报表2023年年初未分配利润为157,796,245.57元，2023年度实 现净利润23,376,275.68元，扣除202 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 同日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<北京 安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实< ...

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 会议网络互动，地点“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4][5][7] - 投资者可会前提问、会中互动、会后查看情况[4][6][7] 参会人员 - 包括董事长等，特殊情况可能调整[5]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-029 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励计划"） 等相关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，现将具体 事项公告如下： 一、2022 年激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-026 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月12日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议 室召开，会议通知已于2024年4月10日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次 会议采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出 席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职 责，对公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面 实施了有效监督，维护了公司及 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依 法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各 项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会 在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规 范运作，具体情况为： 3、公司关联交易及关联方资金占用情况 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制 ...