江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。 与会独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全 体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 与会独立董事认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度并能得到有效执行，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-004 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；报告编制和审核的程序符合 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为318,734,146.26元，同比下降2.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为50,597,407.05元，同比增长23.46%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为48,358,875.93元，同比下降44.08%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为7.36%，同比上升1.17个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为90,650,255.87元，为全年最高季度[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为16,171,514.96元，为全年最高季度[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,684,162.04元，同比下降23.81%[25] 成本和费用 - 功能性薄膜材料直接材料成本同比下降1.77%，占营业成本比重从65.55%上升至70.03%，金额为153,930,754.80元[70] - 运输费用同比增加13.23%，金额从8,873,692.33元增至10,047,963.54元，占营业成本比重从3.71%升至4.57%[70] - 销售费用同比大幅增长31.47%，从4,872,301.10元增至6,405,711.09元，主要由于人员薪酬增加[75] - 财务费用同比减少51.49%，从-6,745,317.84元降至-10,218,617.78元，主要因外币汇兑收益增加[75] - 研发投入同比增长7.64%，金额达15,580,251.43元，占营业收入比例从4.43%提升至4.89%[77] 各条业务线表现 - 功能性薄膜材料营业收入317,854,400.09元，占总收入99.72%，同比增长2.39%[64][66] - 智能卡基材产品营业收入313,961,622.44元，占总收入98.50%，同比增长3.69%[64][66] - 功能性薄膜材料毛利率31.15%，同比上升2.40个百分点[66] - 智能卡基材毛利率31.64%，同比上升1.84个百分点[66] - 智能卡基材销量14,078,802.08千克，基本持平[67] - 功能性薄膜材料生产量14,230,222.75千克，同比增长2.33%[67] 各地区表现 - 境内营业收入234,846,499.80元，占总收入73.68%，同比增长0.54%[64][66] - 境外营业收入83,887,646.46元，占总收入26.32%，同比下降10.24%[64][66] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年一季度引进4条先进生产线，2026年上半年投产[59] - 主要原材料价格波动风险通过库存管理应对，汇率风险拟用金融工具对冲[100] - 2025年计划引进4条生产线布局PETG、PC等环保材料市场[99] 市场趋势与行业前景 - 全球智能卡市场预计2024-2029年复合增长率为3.4%，中国为主要增长动力[29] - 全球电子护照和电子签证市场规模2024年为818.7亿元，预计2030年达1227.6亿元[29] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计103,989,921.27元，占年度销售总额32.63%，其中第一名客户占比9.50%[71][73] - 前五名供应商采购额合计88,893,556.26元，占年度采购总额47.09%，第一名供应商占比14.91%[73] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比下降44.08%，从86,471,790.51元减少至48,358,875.93元[78] - 投资活动现金流出同比激增231.38%，达134,356,647.60元，主要因购建固定资产支出增加[78] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长431.65%，从-20,633,069.44元转为68,428,991.56元[78] 资产与负债变动 - 货币资金从2024年初的195,426,337.71元降至年末的193,534,426.01元，占总资产比例从25.42%降至20.84%，减少4.58个百分点[84] - 在建工程从2024年初的56,009,058.18元增至年末的112,435,214.08元，占总资产比例从7.29%升至12.11%，增加4.82个百分点[84] - 短期借款年末余额为92,570,000.00元，占总资产9.97%，系新增银行承兑汇票贴现所致[84] 投资与子公司表现 - 报告期投资额134,356,647.60元，较上年同期40,544,107.14元增长231.38%[89] - 功能性薄膜材料项目累计投入80,221,286.53元，实现收益7,077,883.33元[91] - 子公司华信高新总资产65,928.11万元，净利润4,399.31万元，占公司净利润10%以上[98] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），以102,775,000股为基数[4] - 现金分红总额为2055.5万元，占可分配利润238,959,558.38元的100%[146] - 公司制定了《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》[149] 公司治理与投资者关系 - 报告期内公司共披露公告61个，回复投资者问答70条，实现100%回复率[165] - 公司建立多层次投资者沟通渠道包括互动平台、业绩说明会等[164] - 公司治理实际状况与法律法规要求不存在重大差异[109] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动和汇率波动风险[4] - 原材料一采购额占采购总额的32.76%，上半年平均价格为5.11元/千克，下半年为4.93元/千克[56] 产品与技术 - 公司主营智能卡基材产品，应用于金融、通信、社保等领域，是国家"金卡工程"配套企业和国家级专精特新"小巨人"企业[35] - 公司智能卡基材产品包括PETG、PVC、ABS、PC等系列，在中高端市场占有较高份额[36] - 公司已形成生物基可降解卡基材料技术储备，并进行了市场推广[47] - 公司循环再生卡基材料rPVC、rPETG等系列产品已通过INTERTEK GRS认证和UL2809认证[51] 环保与社会责任 - 公司光伏发电系统总装机容量为3.874MW，年发电量近360万千瓦时，节约电费约150万元[158] - 公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[156][159] - 主要子公司通过GRS认证和UL2809再生材料认证[157] 高管与薪酬 - 公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额为410.42万元[128] - 董事长李振斌税前报酬总额为53.65万元[129] - 董事李明澈税前报酬总额为38.08万元[129] - 董事李军税前报酬总额为35.13万元[130] - 监事会主席高光辉税前报酬总额为28.28万元[130] - 独立董事刘涛、李包产、郭聪每人税前报酬均为5万元[130]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-011 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议，在同 时符合上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的 2025 年度中期分红方案，授权期 限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、审议程序 本议案已经公司四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十六次会议决议审议通过，同意将该事项提交公司 2024 年度股 东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红 频次，增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-009 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议及 第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的 净利润 50,597,407.05 元，报告期末未分配利润为 317,274,397.75 元。母公司 2024 年 度实现的净利润 4,870,607.81 元，报告期末可供分配利润为 238,959,558.38 元。 结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 10277 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-003 江苏华信新材料股份有限公司 5、建设投资规模：预计总投资 8000 万元，最终投资总额以实际投资为准。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的 议案》，同意公司全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称"华信高新"）投 资建设"年产 5000 吨功能性膜材料项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、建设项目基本情况 1、项目实施主体：江苏华信高新材料有限公司。 2、项目名称：年产 5000 吨功能性膜材料项目。 3、项目建设地点：江苏省新沂市锡沂高新区珠江路公司东厂区。 4、项目建设内容：新建 2 条功能性膜材料全自动生产线及其配套的检验、配电、 洁净室等设施，形成年产 5000 吨功能性膜材料。 关于子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-002 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》 经审议，董事会认为：本次项目建设的决策是基于公司经营发展做出的审慎决定， 不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目的建设将进一步丰富公司工艺技术， 提升新产品研发生产能力，拓展产品的应用领域，扩大市场份额，增强公司的核心竞争 力，有利于公司的长期和可持续发展。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司拟投资 建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

企业资质 - 公司全资子公司华信高新被列入江苏省2024年第一批高新技术企业备案名单[1] - 华信高新首次通过认定，证书编号GR202432000499，发证日期2024年11月6日[1] 税收优惠 - 华信高新2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 企业影响 - 高新技术企业资格认定有助于提升公司综合竞争力[2]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-039 江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有利 于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，从而进一步优化公司产品结构，提升 公司的竞争能力。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发一项发明专利授权 证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | | 专利 | 专利 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 日 | | | 类型 | 权人 | | | | | 一种光致变色防伪证 | ZL2 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动关系人减持计划实施完毕的公告 近日公司收到华智工贸及华诚资产出具的关于股份减持计划实施完毕的告知函，其 本次减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现 将本次减持情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | | | | 华智工贸 | 集中竞价 | 2024 2024 | 年 年 | 9 | 月 | 30 31 | 日至 日 | 15.16 | 914,728 | 0.89 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 | 月 | | | | | | | | 大宗交易 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 13.30 | 1,895,918 | 1.84 | | 徐州华诚 | 集中竞价 | 2024 2024 | 年 年 | 9 ...