公司治理 - 公司第四届第二十一次董事会会议于2025年9月12日召开 审议董事会换届选举及独立董事提名议案 [1] - 会议采用现场和通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 功能性塑料膜片材料占比99.72% 其他业务占比0.28% [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李包产为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[19] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[21][22][23][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会9月29日15:00现场召开[1] - 网络投票时间9月29日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人[4][5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] 其他 - 中小投资者定义[6] - 现场会议登记及授权委托书送达地点为江苏省新沂市珠江路18号，邮编221400[8] - 网络投票代码为350717，简称华信投票[13]

独立董事提名 - 郭聪被提名为江苏华信新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[18][20] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月未受特定处分[24][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[32][34] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整，履职有时间精力[35] - 不符任职资格将及时报告并辞职[35]

董事会换届 - 2025年9月12日召开会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 李振斌直接持股1,228,800股占比1.1956%，间接占比29.3908%[8] - 李明澈间接占公司总股份1.0184%[9] - 束珺间接持有公司0.5884%股权[11] 董事情况 - 多位拟任董事无持股、无关联关系、无违规情形[14][15][16][18]

候选人资格 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[15] - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[18][20] - 最近十二个月内无特定情形[24] - 最近三十六个月内未受相关谴责或批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续任职不超六年[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘涛为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[17][18] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[20][26] - 被提名人无重大失信等不良记录[27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[29] - 被提名人在公司连续任职未超六年[30] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[31]

独立董事提名 - 刘涛被提名为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[17][19] - 本人近十二个月内无相关规定情形[23] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[28] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[34] - 任职期间确保有精力履职并作独立判断[34] - 不符任职资格将及时报告并辞职[34]

董事会提名 - 公司董事会提名郭聪为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[16][17] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[19] - 被提名人近三十六个月无相关不良记录[25] - 被提名人无重大失信等不良记录[26] - 被提名人任职上市公司数量不超三家[28] - 被提名人在公司任职未超六年[29] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[30] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[30]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年9月12日召开[2] - 董事会同意于2025年9月29日15：00召开2025年第二次临时股东会[6] 人事提名 - 同意提名李振斌等5人为第五届董事会非独立董事候选人[3][4] - 同意提名刘涛等3人为第五届董事会独立董事候选人[4][5] 任期信息 - 第五届董事会自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年[3][4]