江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | J H T | | --- | | F, Block A, Fu Hua Mansion, | | .8. Chaovangmen Beidaiie. | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0026 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.49元，同比增长22.5% [1] - 每股净资产6.86元，同比增长4.57% [1] - 每股未分配利润3.09元，同比增长10.36% [1] - 营业收入3.19亿元，同比下降2.45% [1] - 净利润0.51亿元，同比增长24.39% [1] - 净资产收益率7.36%，同比提升18.9个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例57.7%，较上期减少56.31万股 [1] - 第一大股东江苏华智工贸持股4941.34万股，占比48.51%，减持18.67万股 [2] - 摩根士丹利新进持股46.46万股，占比0.46% [2] - 5名股东新进入前十大股东名单 [2] - 5名股东退出前十大股东名单 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 独立董事召集和主持审计委员会会议7次[4] 议案审议 - 2024年审议通过存贷款业务、续聘事务所、补选独董等议案[7][8] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年独立董事参加1次专门会议[5] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事出席7次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过预计2024年关联银行存贷款业务议案[8] - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[9] - 2024年1月9日临时股东大会审议通过补选独立董事议案[9] - 2024年5月20日审议通过作废已授予未归属限制性股票议案[10] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职[13]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 议案审议 - 2024年4月和5月审议通过存贷款业务、续聘会计师事务所议案[8][9] - 2024年5月20日审议通过作废50万股限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将按要求履行职责促进公司发展[12]

综合融资授信 - 2025年公司及下属子（孙）公司拟申请综合融资授信额度不超10亿元[1] - 授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[2] 审议情况 - 第四届董事会第十七次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][3] - 第四届监事会第十六次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][4] 各方意见 - 董事会认为申请授信符合公司整体利益，同意申请并授权签署相关文件[3][4] - 监事会认为申请授信符合公司利益，审议程序合规[4]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏华信新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的要求履行监督职责,全体成员本着恪尽职守，勤勉尽 责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司 2024 年度的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理制度等进行了全面监督和核查，保障了公司规范运作和资产完整，促进了公 司稳健发展，现将 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会成员出席监事会情况 江苏华信新材料股份有限公司 2、2024 年 4 月 25 日，监事会现场召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 3、2024 年 5 月 20 日，监事会现场召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于全资子公司购买房产的议案》 2 项议案。 4、2024 年 8 月 12 日，监事会现场召开第四届监事会第十四 ...

财务审计 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月14日[3] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，事务所核对无重大不一致[4] 说明用途 - 专项说明仅供2024年度报告披露用，未经同意不得另作他用[5] 汇总表信息 - 汇总表单位为万元，涉及非经营性资金占用和关联资金往来情况[8]