广东联信资产评估房地产估价有限公司关于 《深圳证券交易所关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询 问题七（2）回复： 一、标的公司在手订单情况 根据对标的公司提供的截止 2023 年 10 月 31 日在手订单进行统计，在手订单合同不含 税金额为 39,054.06 万元，项目实施进度情况如下： | 序号 | 项目实施进度区间 | 合同数量（项） | 合同金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 80%-100% | 83 | 20,073.13 | | 2 | 60%-80% | 6 | 5,646.47 | | 3 | 40%-60% | 13 | 4,015.36 | | 4 | 40%以下 | 26 | 9,319.09 | | | 小计： | 128 | 39,054.06 | 根据截止 2023 年 10 月已签订合同情况，预计在 2023 年 6-12 月完工并确认收入金额 为 19,252.51 万元，预计在 2024 年完工并确认收入金额为 17,543.38 万元，预计在 2025 年 第 1 页 共 13 页 完工并确认收入金额为 2,064.07 ...

广发证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对广州广哈通信股份有限公司的 重组问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 （一）标的公司主营业务 标的公司是一家坚持创新发展的国有控股高新技术企业，致力于推进物联 网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧空间信息化的产业化 应用。标的公司提供的业务类型可以分为智慧空间信息化解决方案、智慧空间 信息系统运维服务两类。其中智慧空间信息化解决方案为暨通信息的主要业务 类型，涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成等全生命周 期服务，是通过结构化的感知层及网络层搭建、软件平台开发及定制化应用设 计，将各分离的设备统一到相互关联的系统之中。 深圳证券交易所： 受广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"、"上市公司"） 的委托，广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"广发证 券"）担任广哈通信本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。根据贵所 于 2023 年 11 月 10 日下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询 函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10 号）（以下简称"《重组问询 函》"） ...

北京国枫律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN178-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 释 义 本专项核查意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 上市公司/广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的公司 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 | | 标的资产 | 指 | 标的公司 60%的股权 | | 交易对方 | 指 | 广州广电平云资本管理有限公司、广东子衿投资合伙 企业（有限合伙）、广州垂天投资控股合伙企业（有 | | | | 限合伙） | | 本次交易/本次重组 | 指 | 广哈通信拟以现金方式购买标的资产 | | 《重组报告书（草 | 指 | 《广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联 | | 案）》 | | 交易报告书（ ...

关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的《关于对广州广哈通信股份有限公司的重组 问询函》【创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10 号】，作为广州广哈通信股份有限 公司（以下简称"广哈通信"）的审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"、"会计师"或"我所"）根据重组问询函的相关要求，对有关 问题进行了认真核查，并逐项予以落实和回复如下： 2.草案显示，2021 年度、2022 年度、2023 年 1 至 5 月，标的公司研发费用分别为 968.12 万元、1,124.95 万元、467.41 万元，研发费用占营业收入的比重分别为 4.06%、 4.17%、4.26%。 （1）请你公司补充说明标的公司报告期内对应研发项目的整体预算、费用支出金 额、实施进度等情况。 （2）补充说明标的公司研发项目与生产过程的关系，研发活动与生产活动、研发 人员与生产人员是否可明确区分，研发领料、研发工时统计等研发内控制度是否健全并 得到有效执行。 （3）请你公司结合标的公司材料费、人工等研发费用的归集过程，研发过程中形 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-073 广州广哈通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈远志作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限 公司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害 关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-067 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会 议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州 广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。 员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月21日（星 期四)14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-071 广州广哈通信股份有限公司 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

一、监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知已于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事， 会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-068 广州广哈通信股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的 ...

广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 证券交易所业务规则和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名 ...