证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-046 广州广哈通信股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，综合考虑陈炜女士个人工作履历，经总经理提名，董事会同意聘任陈炜女士 为公司副总经理（陈炜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 陈炜女士原任公司第四届监事会主席、监事，已向公司监事会提交书面辞职 报告辞去监事会主席、监事职务，于 2023 年 9 月 19 日辞去监事会主席、监事职 务正式生效。 经核查，在其离任期间，陈炜女士未买卖公司股票。 公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会 第二十三次会议相关事项的 ...

广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广州广哈通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经会前认真审查陈炜女士的简历等相关资料，并了解其相关情况。与此同时， 未发现陈炜女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形； 未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发 现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，其具备有关法律、 法规和《公司章程》规定的任职资格。 （本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 吉争雄 蔡荣鑫 赵永伟 日期：2023 年 9 月 21 日 本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动形式为2023现场+网上，通过全景网“投资者关系互动平台”开展 [1] - 参与人员为2023的投资者，活动时间为2023年09月19日15:45 - 17:00，采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理孙业全先生等四人 [1] 公司业绩情况 - 今年上半年实现营业收入13,127.57万元，同比增长19.15% [1] - 今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,250.63万元 [1] 公司研发情况 - 今年上半年研发投入2,555.13万元，占营业收入的比例为19.46% [2] 公司竞争力情况 - 公司是国防、电力领域指挥调度通信产品市场领先供应商之一 [2] - 近两年持续研发投入超过营业收入的16%，拥有多项核心技术，在国内指挥调度领域占据领先地位 [2] 公司产品应用情况 - 公司聚焦调度指挥和数字化创新，可为客户提供北斗及UWB定位的解决方案 [2]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-044 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会共有1项议案，该议案对中小股东表决单独计票（中小股 东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表 决权股份数量 166,477,861 股，占公司有表决权股份总数的 66.8128%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间 ...

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)38771698 网址 : http://www.dslawyer.com 邮编Postal Code: 510610 广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、陈志康律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就相关事宜出具 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-042 广州广哈通信股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式收购 广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"）的控股权，具体收购股权比例 在 40%-60%之间。 2、本次交易对方广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）为 公司关联方，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性。本次交易尚需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，能否通过审批尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大资产重组事项概况 2023 年 6 月 8 日，公司与平云资本、广州垂天投资控股合伙企业 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-043 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，戴穗刚先生的《辞职报告》 自送达董事会之日起生效。戴穗刚先生负责的工作已平稳交接、顺利过渡，不会 影响公司经营工作的正常运行。 截至本公告日，戴穗刚先生直接持有公司股票 217,872 股, 占公司总股本的 0.0874%。戴穗刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴穗刚先生是任期 届满前离任（本届任期时间：2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日）。离任 后，戴穗刚先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性 规定及其所作的承诺进行管理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求，戴穗刚先生在就任时确定 的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 数的 25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 公司董事会对戴穗刚先生任职期间的勤勉工作及长期以来为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢。 广州广哈 ...

公司基本信息 - 公司股票简称广哈通信，代码300711，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是孙业全[9] - 董事会秘书是张聚明，证券事务代表是李林红[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入131,275,749.47元，较上年同期增长19.15%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润12,506,292.80元，较上年同期增长1,457.97%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,780,802.55元，较上年同期增长204,099.62%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -61,885,097.54元，较上年同期减少165.35%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.0502元/股，较上年同期增长1,468.75%[13] - 2023年上半年稀释每股收益0.0502元/股，较上年同期增长1,468.75%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.88%，较上年同期增加1.75%[13] - 2023年6月末总资产902,532,132.96元，较上年度末减少5.82%[13] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产656,667,603.10元，较上年度末减少0.62%[13] - 报告期内公司实现营业收入13,127.57万元，同比增长19.15%[45] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,250.63万元，上年同期为80.27万元，同比增长1,457.97%[45] - 营业收入13127.57万元，上年同期11017.41万元，同比增加19.15%[48] - 营业成本5739.98万元，上年同期4437.90万元，同比增加29.34%[49] - 销售费用2615.97万元，上年同期2461.54万元，同比增加6.27%[50] - 管理费用1465.36万元，上年同期1406.50万元，同比增加4.19%[51] - 财务费用 -511.81万元，上年同期 -469.95万元，同比减少8.91%[52] - 所得税费用73.33万元，上年同期 -42.28万元，同比增加273.45%[53] - 经营活动产生的现金流量净额 -6188.51万元，上年同期 -2332.24万元，同比减少165.35%[55] - 报告期内，期间费用合计同比减少262.34万元[92] - 报告期内，存货跌价准备同比上升240.16万元[92] - 报告期内，信用减值损失同比减少284.13万元[92] - 2023年上半年营业总收入13.13亿元，较2022年上半年的11.02亿元增长19.15%[146] - 2023年上半年营业总成本11.97亿元，较2022年上半年的10.57亿元增长13.24%[146] - 2023年上半年营业利润1028.28万元，而2022年上半年亏损53.37万元[147] - 2023年上半年净利润1250.63万元，较2022年上半年的80.27万元增长1457.99%[147] - 2023年6月30日负债合计2.46亿元，较2023年1月1日的2.98亿元减少17.29%[144] - 2023年6月30日所有者权益合计6.57亿元，较2023年1月1日的6.61亿元减少0.62%[144] - 2023年6月30日母公司资产总计6.31亿元，较2023年1月1日的6.58亿元减少4.03%[145] - 2023年6月30日母公司负债合计7424.87万元，较2023年1月1日的9897.22万元减少24.98%[146] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计5.57亿元，较2023年1月1日的5.59亿元减少0.32%[146] - 2023年上半年利息收入441.89万元，较2022年上半年的380.41万元增长16.16%[147] - 2023年上半年综合收益总额为14,802,921.09元，2022年同期为28,007,607.03元[150] - 2023年上半年基本每股收益为0.0502元，2022年同期为0.0032元[148] - 2023年上半年营业收入为87,484,610.29元，2022年同期为74,112,691.11元[149] - 2023年上半年营业利润为15,176,812.24元，2022年同期为28,490,301.14元[150] - 2023年上半年净利润为14,802,921.09元，2022年同期为28,007,607.03元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为132,084,738.24元，2022年同期为154,968,541.12元[151] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为193,969,835.78元，2022年同期为178,290,954.19元[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -61,885,097.54元，2022年同期为 -23,322,413.07元[151] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为8,590.00元，2022年同期为6,840.00元[151] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为2,063,443.60元，2022年同期为21,693,525.95元[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1014100.41元，2022年同期为5775544.99元[152] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为18280044.37元，2022年同期为 -21390584.95元[152] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -16658446.23元，2022年同期为 -22863479.56元[152][153] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为744972.13元，2022年同期为949936.59元[152][153] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1352469.86元，2022年同期为 -37528582.93元[153] - 2023年期初现金及现金等价物余额为277357839.21元，2022年同期为286333472.40元[153] - 2023年期末现金及现金等价物余额为278710309.07元，2022年同期为248804889.47元[153] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -4105080.96元[154] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -22037910.91元[156] - 2023年上半年综合收益总额为12506292.80元，2022年同期为802728.01元[154][157] - 2023年半年度公司股本本期期末余额为249,170,606.00元，较上年年末增加41,528,434.00元[158][159] - 2023年半年度公司资本公积本期期末余额为202,323,849.03元，较上年年末减少41,528,434.00元[158][159] - 2023年半年度公司未分配利润本期期末余额为81,538,728.94元，较上年年末减少1,808,452.67元[158][159] - 2023年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为556,810,004.67元，较上年年末减少1,808,452.67元[158][159] - 2023年半年度综合收益总额为14,802,921.09元[158] - 2023年半年度利润分配金额为 - 16,611,373.76元[159] - 2022年半年度综合收益总额为28,007,607.03元[160] - 2022年半年度利润分配金额为 - 22,840,638.92元[160] 业务市场地位与覆盖情况 - 电力市场三家主流供应商占据90%以上份额，公司是其中之一[22] - 公司在15个省级行政区实施分销代理，在17个省级行政区进行直接产品销售[27] - 2023年1 - 6月全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%[27] - 2023年1 - 6月全国电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%[27] - 公司是具备中铁检验认证中心（CRCC）资质的三家供应商之一[29] - 公司是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一[29] - 2023年上半年公司电力领域产品在国家电网覆盖国网总部、5大分部、27家省公司[29] - 2023年上半年公司电力领域产品在南方电网覆盖南网总部、5家子公司[29] - 2023年上半年公司电力领域产品在中国大唐集团有限公司覆盖17家分/子公司、35家电厂（站）[29] - 公司客户覆盖中国华能集团等多家大型企业，如中国华能集团覆盖15家分/子公司、23家电厂（站）等[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 国防行业多媒体指挥调度系统类整机本报告期产能500套、产量439套、销量405套，营业收入41,624,176.14元，毛利率44.88%；上年同期产能732套、产量557套，营业收入33,996,592.49元，毛利率52.63%[38] - 电力行业数字指挥调度系统类整机本报告期产能150套、产量139套、销量139套，营业收入40,340,380.55元，毛利率63.71%；上年同期产能125套、产量110套、销量110套，营业收入37,033,537.07元，毛利率62.98%[38] - 电力行业多媒体指挥调度系统类整机本报告期产能50套、产量19套、销量19套，营业收入4,330,679.68元，毛利率56.90%；上年同期产能50套、产量32套、销量32套，营业收入7,767,080.54元，毛利率54.80%[38] - 报告期内公司数字指挥调度产品领域实现营业收入6,975.40万元，去年同期为6,051.77万元，同比增长15.26%[46] - 报告期内公司多媒体指挥调度产品领域实现营业收入4,812.36万元，去年同期为4,614.72万元，同比增长4.28%[46] 产品技术指标 - 数字指挥调度产品最大端口容量9216，最大话务量1 ERL，BHCA为1000000，最大局向数256，音频会议总容量255，呼叫成功率>=99.99%，系统服务中断时间平均每年不超过3分钟[32] - 多媒体指挥调度产品最大用户容量100000，最大并发呼叫数10000，BHCA>=3000000，最大网关容量500，最大应用服务器容量400，音频会议总容量512，视频会议总容量64，呼叫成功率>=99.99%，系统服务中断时间平均每年不超过5分钟[33] 公司战略与研发情况 - 公司提出从通信调度向信息调度转变的战略定位，将以多媒体指挥调度系列产品为基础应用信息技术[30] - 公司将重点投入研发资源，关注云计算等技术应用研究，构建通用化和国产化技术平台[31] - 报告期内公司所处产业链位置等未出现重大变化[31] - 报告期内产品关键技术指标未变动，相应技术标准未调整，未对公司业务产生影响[37] - 公司每年持续研发投入超营业收入的10%，过去两年研发费用率超16%[42] - 报告期内公司新增3项发明专利授权、3项外观专利授权，累计获授权且在有效期内的自主知识产权共194项[42] - 报告期内公司5G核心网全系列网元完成信创适配认证，实现5G核心网的100%国产化适配[46] - 报告期内公司研发投入2555.13万元，占营业收入的比例为19.46%[47][63] 公司服务情况 - 公司服务体系满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求[44] 子公司经营情况 - 广州广有通信设备有限公司2023年上半年营业收入4,379.1

公司基本信息 - 证券代码 300711，证券简称广哈通信 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，形式为现场，时间是 2023 年 7 月 3 日 16:00 - 17:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有中信证券、华夏基金、建信基金、中国人保等，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书张聚明先生、证券事务代表李林红女士 [1] 公司核心竞争力 - 服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场领先供应商之一 [1] - 近两年持续研发投入超营业收入 16%，拥有信息交换与控制平台等多项核心技术，在国内指挥调度领域占领先地位 [1] 市场份额情况 - 在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中占有率有较大优势，在地市级客户和五大发电集团中广泛覆盖 [2] 客户需求情况 - 国防领域：随国防信息化装备水平提高，指挥调度通信系统将迎快速增长期，公司将发挥在位优势推动业务发展 [2] - 电力领域：重点行业数字化转型先决条件逐步形成，政策保障和推动措施就位，为公司产品与业务发展提供机遇 [2] 产品生命周期 - 电力系统调度平台周期 8 - 10 年，调度终端约 3 - 5 年，其他辅助设备按需更新 [2] 研发投入情况 - 2022 年度研发投入 6193 万元，占营业收入比例 16.16% [2] - 研发方向是从调度通信设备制造业务向综合的信息调度（指挥）业务转换，打造协同技术平台体系 [2][3] 股权收购进展 - 拟收购广东暨通 40% - 60%股权，交易处于初步筹划阶段，相关事项存在重大不确定性，后续将在巨潮资讯网披露进展 [3]

营收与利润情况 - 本季度营业收入4679.22万元，同比增长13.59%，主要因国防与电力调度通信项目需求增加及市场拓展[5][19] - 归属于上市公司股东的净利润为 -79.98万元，同比增长79.66%，受多项目变动综合影响[5][21] - 2023年第一季度营业总收入4679.22万元，较上期4119.36万元增长13.59%[35] - 2023年第一季度营业总成本4730.44万元，较上期4477.09万元增长5.66%[35] - 2023年第一季度营业利润为-93.75万元，较上期-421.89万元亏损收窄[35] - 2023年第一季度净利润为-79.98万元，较上期-393.26万元亏损收窄[36] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0039元，较上期-0.0189元亏损收窄[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3310.11万元，同比减少151.78%，因销售商品等收到现金减少[5][22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计6686.83万元，较上期9251.46万元减少27.72%[38] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计9996.94万元，较上期10566.13万元减少5.39%[38] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,101,099.62元，上期为-13,146,732.09元[39] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为3,150.00元[39] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为822,569.33元，上期为20,768,148.92元[39] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-819,419.33元，上期为-20,768,148.92元[39] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-270,202.71元，上期为-76,539.46元[39] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-34,190,721.66元，上期为-33,991,420.47元[39] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为416,942,722.34元，上期为382,229,559.98元[39] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为382,752,000.68元，上期为348,238,139.51元[39] 资产情况 - 总资产9.41亿元，较上年度末减少1.79%[5] - 应收票据期末余额144.71万元，较年初减少84.56%，因到期承兑[10] - 预付款项期末余额1034.58万元，较年初增加73.15%，因向供应商预付采购款增加[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额389,174,762.53元，年初余额422,441,409.51元[31] - 应收票据期末余额1,447,097.70元，年初余额9,372,699.57元[32] - 应收账款期末余额210,354,642.22元，年初余额216,050,986.89元[32] - 存货期末余额217,891,483.32元，年初余额189,492,639.52元[32] - 资产总计期末余额941,171,152.21元，年初余额958,280,305.03元[33] 负债情况 - 应付票据期末余额830.05万元，较年初增加58.88%，因开具商业承兑汇票[13] - 应付账款期末余额7076.10万元，较年初增加36.28%，因未结算材料采购款增加[14] - 应付票据期末余额8,300,520.00元，年初余额5,224,340.00元[33] - 应付账款期末余额70,761,045.96元，年初余额51,924,421.43元[33] - 期末负债合计28119.82万元，较年初29750.76万元减少5.48%[34] 所有者权益情况 - 期末所有者权益合计65997.29万元，较年初66077.27万元减少0.12%[34] - 期末负债和所有者权益总计94117.12万元，较年初95828.03万元减少1.79%[34] 其他收益与营业外收入情况 - 其他收益25.62万元，同比增长544.01%，因收到政府补助增加[19] - 营业外收入105.05万元，同比增长2061.25%，因政府补贴同比增加[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,066，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 广州无线电集团有限公司持股比例66.33%，持股数量137,731,304股，为第一大股东[26] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1,124,034股，本期解除限售80,550股，期末总数1,043,484股[31] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[39]