广州广哈通信股份有限公司 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-070 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司 章程》（下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，将与另外一名由职工代表 大会选举产 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-075 广州广哈通信股份有限公司 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名蔡荣鑫先生 为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专 门 会 议 资 格审 查 ， 提 名 人 与 被提 名 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： __ ...

董事会换届 - 公司第四届董事会2023年12月24日任期届满将换届[1] - 2023年12月4日审议通过换届相关议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 第五届董事会董事任期自股东大会通过起三年[2] 人员情况 - 孙业全持有公司股票442,368股，持股比例0.18%[6] - 卢永宁持有公司股票331,848股，持股比例0.13%[16] - 蔡荣鑫、陈远志、向凌未直接或间接持股[18][19][20] - 第四届董事会董事长程欧等4人不再任职[3][4] - 孙业全2008年7月起任董事兼总经理[6] - 邓家青2023年5月起任董事[8] - 钟勇2022年4月起任董事[13] - 卢永宁2008年7月起任董事，2016年2月起任常务副总经理[15] - 蔡荣鑫2020年12月起任独立董事[17] 任职合规 - 第五届兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2] - 卢永宁等4人无关联关系、未受处罚、非失信人[16][18][19][20][21]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-074 声明人向凌作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限公 司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间 不 存 在任 何 影响 本 人独 立 性的 关 系，且 符合 相 关法 律 、行 政 法规 、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交 ...

依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司修订《独立董 事工作制度》事项进行了审议，发表独立意见如下：公司董事会对该议案的审议 广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 求是的原则，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，我们认为公司第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规 定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-076 广州广哈通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名 陈远志先生 为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专 门 会 议 资 格审 查 ， 提 名 人 与 被提 名 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[7] - 候选人最近十二个月无相关禁止情形[8] - 候选人近三十六个月无特定违规记录[9] 任职相关限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] 审查与能力 - 蔡荣鑫通过资格审查[1] - 具备知识和五年以上工作经验[5] 独立性声明 - 声明与公司无影响独立性关系[1]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-077 广州广哈通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名向凌女士为 广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈 通 信 股 份 有 限 公司 第 四 届 董 事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

重组问询回复 - 公司2023年11月10日收到深交所重组问询函，原需11月15日前回复[1] - 11月14日首次申请延期至11月30日，后再次延至12月7日[2] 财务资料情况 - 交易标的最近一期财务资料基准日为2023年5月31日，有效期将过期[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购暨通信息60%控股权[2][4] - 2023年10月20日签收购及业绩补偿协议[5] - 交易尚需深交所审查和股东大会通过[3][9] 其他情况 - 本次交易构成关联交易及重大资产重组[2][5] - 2023年11月10日收到深交所《重组问询函》[7] - 申请延期至2023年11月30日前回复[7]