证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-003 广州广哈通信股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方案的 通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广州 数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集团 有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原 广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集团 有限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局 换发的新《营业执照》。变更后，公司控股股东的工商登记基本信息如下： 名称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：黄跃珍 注册资本：壹拾亿元（人民币 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-002 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案")"重大风险提示"及"第 十节风险因素"中，详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需 履行的其他程序。除已披露的风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易 对方撤销、 ...

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)38771698 网址 : http://www.dslawyer.com 邮编Postal Code: 510610 广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以及本 所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。 公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含 文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假或重大 遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本与副本、原件与 复印件、扫描件一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员 的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-084 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会 会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广 哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2023 年 12 月 21 日 附件：张晓莉女士简历 张晓莉，女 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-083 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈 通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了同意的 独立意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-082 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会各议案均对中小股东表决单独计票（中小股东指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）。 一、会议召开情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事孙业全先生 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-081 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 一、本次交易概况 公司拟通过支付现金的方式购买平云资本、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）合计持有的暨通信息 60%股权。2023 年 10 月 20 日，公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》、《附条件生效 的业绩补偿及超额业绩奖励协议》。本次交易完成后，暨通信息将成为上 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-080 广州广哈通信股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会进行换届选举。 1、公司职工代表大会关于选举第五届监事会职工代表监事的决议。 广州广哈通信股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 公司于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，选 举了艾云飞先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。艾云飞先生将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 艾云飞先生作为公司职工代表监事具备有关法律法规和《公司章程》规定的 任职资格。 特此 ...

广发证券股份有限公司 关于广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限 公司（以下简称"暨通信息"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进 行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。具体情 况如下： 一、 本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为：公司首次披露筹划本次重大资产重 组的提示性公告（即 2023 ...

关于重大资产购买暨关联交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限 公司（以下简称"暨通信息"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进 行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。具体情 况如下： 证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2023-079 广州广哈通信股份有限公司 一 ...