公司治理 - 2023 年召开 10 次董事会会议、3 次股东大会[3] - 2023 年以通讯方式召开 1 次独立董事专门会议[5] - 董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事 2020 年 12 月任职，2023 年 12 月换届离任[2] - 2023 年出席 10 次董事会、3 次股东大会[3] - 出席审计委员会 6 次、提名委员会 5 次[6] - 2023 年现场工作时间不少于 15 日[8] - 对多项董事会会议事项发表独立意见[7] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 要求公司对重大事项事先提供资料审核[10][8] 监督职责与作用 - 关注公司与控股股东潜在重大利益冲突[11] - 监督核查公司信息披露[11] - 协助推进投资者关系建设[11] 合规与支持 - 2023 年公司运营合规、管理规范[12] - 董事会、管理层积极配合支持独立董事工作[12]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-014 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知已于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2023 年的财务状况、经营成 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-011 广州广哈通信股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事会秘书张聚明先生提交的书面辞职报告。张聚明先生因工作调整 原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第五届董事会届满之 日 2026 年 12 月 20 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，张聚明先生的辞职自辞职报告送达董 事会之日起生效。 张聚明先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司副总经理职务。 截至本公告日，张聚明先生持有公司股份 105,168 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张聚明先生担任董事会秘书期间为公司做出的积极 贡献表示衷心感谢。 公司已于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-010 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了同意的独立 意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会 议 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-009 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案")"重大风险提示"及"第 十节风险因素"中，详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需 履行的其他程序。除已披露的风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易 对方撤销、中止本次交易或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次交 易尚需深圳证券交易所对本次重组相关文件事后审查工作完成，及公司股东大会审 议通过。本次交易事项能否取得前述批准以及最终取得时间存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-007 广州广哈通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会议案对中小股东表决单独计票（中小股东指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）。 一、会议召开情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事长、总经理孙业全先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024 年 2 月 27 日（星期二）14:50 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 6、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 7、 经广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议，通知召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 ...

广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、陈志康律师（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并就相关事宜出具法律意见。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员 的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的 各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 地址: 广州市天河北路233 号中信广场5902-5907A 室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)3877 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-006 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过支付现金的方式购买平云资本、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）合计持有的暨通信息 60%股权。2023 年 10 月 20 日，公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》、《附条件生效 的业绩补偿及超额业绩奖励协议》。本次交易完成后，暨通信息将成为上市公司控股 子公司。 本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市 公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易对方之一平云资本为公司关 联方，故本次交易构成关联交易。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 2 月 6 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》 根据相关规定，公司董事长孙业全先生兼任公司总经理需提交公司股东大会 审议。 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 3、审议通过了《关于召开 2024 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-005 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年2月27日（星 期二）14:50召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 27 日（星期二）14:50 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...