独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一且至少1名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等人员不得担任[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事补选 - 不符合规定60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符等履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事履职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 每年现场工作不少于15日[21] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] 独立董事工作规范 - 工作记录及资料保存10年[22] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[23] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[15][16] 公司支持与保障 - 为履职提供条件和人员支持，确保信息畅通[25] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[26] - 审议重大事项前可组织参与论证[26] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料[27] - 专门委员会开会前三日提供资料[27] - 保存会议资料10年[27] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[27] - 承担聘请专业机构等费用[27] - 给予适应职责津贴，标准股东会审议披露[28] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[31]

委托理财审议规则 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 占比50%以上且超五千万元，还需股东会审议[7] 募集资金使用规则 - 募集资金只可用于现金管理，产品需为安全性高的结构性存款、大额存单等[4] - 期限不超十二个月且不得质押[4] 理财产品发行方要求 - 理财产品发行方需资信、财务状况良好，无不良诚信记录且盈利能力强，与公司无关联关系[5] 预期收益率要求 - 预期收益率原则上须高于同期银行存款利率[5] 部门职责 - 财务部负责委托理财方案前期论证、调研，选择受托方并跟踪进展，按月提取利息收益等[8][9] - 审计部每季度末对理财产品投资项目全面检查，预计收益和损失并报告审计委员会[12] 合同与账户管理 - 委托理财需与受托方签书面合同，明确权利义务等，必要时要求担保[11] - 财务部按要求开设、管理理财账户，资金出入以公司名义进行[11] 信息披露与报备 - 公司应按相关法规及内部规定对委托理财投资信息分析判断并公开披露[16] - 投资理财方案审议通过后、决议公开披露前，应向深交所报备信息接受监管[16] 违规处理 - 违反规定致使公司遭受损失，责任人将受相应处分，涉嫌犯罪移送司法机关[18] 制度相关 - 制度由董事会负责修改、解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] - 制度日期为2025年8月1日[21]

董事会秘书聘任 - 设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2][4] - 拟聘任者应具备任职能力相关证明[5] - 六种人员不得担任董事会秘书[6] 职责与管理 - 负责投资者关系管理、信息披露等职责[8] - 任职需参加后续培训，聘任时签保密协议[10][12] 人员配置与更替 - 应聘任证券事务代表协助工作[12] - 特定情形一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[14][15] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[15]

人事提名 - 公司提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 杨俊具备任职资格，无不良情形[1][2] - 提名征得本人同意，程序合法有效[2] 事项推进 - 公司将提名事项提交第四届董事会第八次会议审议[2] - 审核意见日期为2025年7月31日[3]

投资决策 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上（含）等6种情况须股东会决定[9][10] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等5种情况由董事会决定[10] 投资类型 - 短期投资包括委托经营或理财、购买金融产品等[6] - 长期投资包括合资或合作投资设立公司、合作研究与开发项目等[6] 部门职责 - 财务部负责投资效益评估、资金筹措等工作[11] - 法务部或法律顾问负责协议、合同、章程的法律主审[13] - 证券部应对项目计划、分析报告进行审核评估[14] 投资程序 - 短期投资程序包括编制资金流量状况表、编报年度短期投资计划等[14] - 长期投资程序包括确定投资目的、编制投资意向书等[20] 投资收回与转让 - 出现章程规定经营期满等情况公司可收回对外投资[23] - 转让对外长期投资需满足特定情况，如项目有悖经营方向、连续亏损且无前景等[25] - 对外长期投资收回和转让时要做好资产评估防止资产流失[25] 制度相关 - 本制度经董事会通过并提交股东会审议表决通过之日起执行[28] - 本制度由股东会授权董事会负责解释与修改[29]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[7] - 董事或高管集中竞价减持首发前股份，90自然日内不得超公司股份总数1%[12] - 董事或高管大宗交易减持首发前股份，90自然日内不得超公司股份总数2%，受让方6个月内不得减持[13] - 董事或高管协议转让首发前股份，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%，受让方6个月内不得减持[9] 股份锁定规则 - 上市已满一年公司的董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年基数[11] - 上市未满一年公司的董事和高管新增公司股份按100%自动锁定[12] 其他规定 - 每年首个交易日按25%计算董事和高管本年度可转让股份法定额度并解锁对应流通股[12] - 董事和高管所持本公司股份上市交易1年内不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 董事和高管在公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[6] 信息披露要求 - 公司办理股份变更登记等手续时应申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份[13] - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖公司股票的披露情况[15] - 董事和高管减持股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超三个月[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日内应报告并公告[16] - 董事和高管所持公司股份变动之日起两个交易日内通过公司董事会披露变动情况[16] - 董事和高管违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益并披露相关情况[16] - 公司对董事和高管等规定更长禁售期等应及时披露并管理[19] - 公司应在定期报告中披露核心技术等人员股份锁定或解除限售情况[19] - 董事和高管持股变动比例达规定应按相关法规履行报告和披露义务[19] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效实施[20]

担保审议规则 - 对外担保须经董事会出席会议三分之二审议同意[6] - 8种情形应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 部分情形下为子公司担保可免提交股东会[7] 担保额度与限制 - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保额度并提交审议[7] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[9] 风险评估与合同签订 - 董事会审议前应调查被担保人情况，必要时聘外部机构[11] - 担保合同由董事长或授权代表签订[12] 展期与披露 - 担保债务到期展期需重新履行程序和披露义务[12] - 按规定披露担保信息，特定情形及时披露[15] 跟踪监督 - 有关部门在担保期内对被担保方跟踪、监督[17]

总经理聘任与解聘 - 总经理任期3年可连聘连任，由董事长提名，经审核和审议后聘任[5][6] - 解聘由董事长提出意向和理由，交董事会审议决定[7] 总经理职责 - 主持生产经营管理，组织实施决议和计划[9] - 拟订内部管理机构设置和基本管理制度[10] - 负责制定经营班子成员职责及分工[17] 公司决策与会议 - 投资项目批准后确定执行和监督人并跟踪检查[28] - 特定情形2个工作日内召开临时办公会议[26] 人事与薪酬 - 提名副总经理等需考核征求意见后交董事会审议[28] - 薪酬绩效考核方案由董事会讨论决定[32] 其他规定 - 大额款项支出实行联签制度[28] - 任期内特定情形可进行离任审计[32]

制度管理 - 制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规等原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多渠道、多方式与投资者沟通[7] 职责分工 - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责具体工作[11] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[11] 档案与人员要求 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于三年[13] - 工作人员需具备相应素质和技能[13] 培训与合规 - 定期对相关人员开展培训[20] - 不得在活动中出现违规情形[13] 业绩说明会与调研 - 可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[19] - 接受调研避免在报告披露前三十日内进行[26] 信息披露与交流 - 活动结束编制记录表并刊载[30] - 说明会提前公告，事后及时披露[23] - 通过渠道与投资者交流并整理刊载[21] - 设立联系电话等并及时公告变更[22] 官网与股东会 - 官网开设专栏开展管理活动[23] - 股东会提供网络投票便利[24] 调研规范 - 接受调研履行信息披露义务[25] - 控股股东等参照执行并形成书面记录[26]

委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急情况不受限，半数以上委员提议可召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] 职责与权限 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬方案报董事会批准[9] 任期与制度 - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] - 本实施制度自董事会决议通过实行，由董事会负责解释修订[16][17] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为10年[14]