审计机构变更 - 公司拟聘请容诚为2024年度财务和内控审计机构，原是天职国际[3] - 拟变更事项需经股东大会审议通过后生效[13] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、处分1次，3人受行政处罚[8] 审计费用及审议 - 2024年度审计费用拟定78万元，财审68万，内控审10万[9] - 审计委员会、独立董事会议、董事会和监事会同意聘请并提交审议[12][13]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场会议10:00开始，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年11月7日[4] 会议审议 - 会议审议《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》等提案[4] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 网络投票代码为350707，投票简称为威唐投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[16]

会议安排 - 董事会会议于2024年10月29日召开，应出席5人实出席5人[3] - 决定于2024年11月14日召开第四次临时股东大会[8] 议案审议 - 通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[4] - 拟聘请容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[5][6] - 通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[7]

舆情管理制度 - 制定制度应对舆情对公司股价、信誉及经营的影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情管理流程 - 证券法务部采集信息，各部门配合[5] - 证券法务部建信息管理档案[6] - 一般舆情董秘和证券法务部处置，重大舆情工作组决策[9] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密[12] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[14]

资金使用 - 公司获批用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公告日前十二个月内累计使用闲置募集资金买理财未到期余额1.3亿元[10] 存款认购 - 交通银行无锡南门支行认购5000万元，预计年化收益率1.44%/2.00%/2.20%[3] - 招商银行上海马当路支行认购3000万元，预计年化收益率1.35%或1.63%[3] - 交通银行上海奉贤支行认购5000万元，预计年化收益率1.50%-2.00%[3]

合资公司信息 - 威唐冲压与斯堪尼亚拟设合资公司，注册资本900万元[3] - 威唐冲压持股49%，出资441万元；斯堪尼亚持股51%，出资459万元[3][8] - 合资公司暂定名斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司[6] 投资相关情况 - 2024年10月15日董事会通过投资事项，无需股东大会审议[3] - 投资使业务扩展至商用车领域，存在多种风险[10]

可转债发行 - 2020年12月15日发行301.38万张可转债，总额30138万元，期限6年[3] - 2021年1月6日在深交所挂牌交易，简称“威唐转债”，代码“123088”[4] 转股相关 - 转股期为2021年6月21日至2026年12月14日[5] - 初始转股价格20.75元/股，最新20.25元/股[7] 价格修正 - 2024年9 - 10月触发转股价格向下修正条款[10] - 董事会提议修正，提交2024年第三次临时股东大会审议[11]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月31日召开[2] - 现场会议10月31日上午10:00召开[3] - 股权登记日为10月24日[4] 投票信息 - 网络投票时间为10月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][16] - 网络投票代码为350707，投票简称为威唐投票[16] 议案相关 - 《关于董事会提议向下修正"威唐转债"转股价格的议案》需三分之二以上有效表决权通过[4] 登记与授权 - 现场会议登记时间为10月25日9:00 - 16:00[6] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[12] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[17]

关联交易金额 - 与斯堪尼威唐预计关联交易金额不超1044万元[3] - 向关联方出售资产预计金额不超827万元[3][6] - 向关联方提供租赁服务预计年金额不超217万元[3][6] 关联交易审议 - 经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过[3][8][9] 其他 - 斯堪尼威唐注册资本为900万元[4] - 关联交易价格以市场价协商确定[6] - 关联交易利于资源配置降成本[7] - 独立董事同意新增关联交易[8] - 国金证券对关联交易无异议[9]

公司决策 - 2024年10月15日董事会应到5人出席5人[3] - 提议向下修正“威唐转债”转股价格[4][5] - 决定10月31日召开2024年第三次临时股东大会[9] 业务动态 - 威唐冲压拟与斯堪尼亚制造设合资公司，注册资本900万，持股49%[6] - 与关联方预计发生关联交易不超1044万元[7] 股价情况 - 截至10月15日，公司股票触发“威唐转债”转股价格向下修正条款[4]