可转债发行 - 2020年12月15日公司发行3,013,800张可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次因派现、发行新股、利润分配等调整转股价格[6][7][8][9][10][12] - 2025年6月9日调整后转股价格为14.97元/股[3]

权益分派 - 参与权益分派股本174,778,421股，已回购2,223,800股[4][6][7] - 每10股现金红利（含税）0.30元，共派5,243,352.63元（含税）[5][7] - 按总股本折算每10股0.296230元，每股0.0296230元/股[4][11] 时间安排 - 股权登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日[8] 其他调整 - 可转债转股价格由15.00元/股调为14.97元/股[11] - 需对限制性股票授予价格相应调整[11]

权益分派与转股调整 - 公司将于近期实施2024年度权益分派 涉及可转债转股价格调整 [1] - 威唐转债(123088)将于2025年5月29日至权益分派股权登记日暂停转股 [1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的首个交易日恢复 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含四种情形：送股/转增股本、增发/配股、现金分红及复合情形 [2] - 调整参数包括P0(原转股价)、n(送股率)、k(配股率)、A(配股价)、D(每股现金股利) [2] - 复合调整情形采用叠加计算公式 如P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [2] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整信息将通过深交所官网及指定信披媒体公告 [3] - 调整公告需明确转股价格调整日、调整方法及暂停转股时段 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按新转股价执行 [3] 特殊情形处理原则 - 股份回购/合并/分立等情形可能触发转股价格额外调整 [3] - 特殊调整遵循公平公正原则 以保护可转债持有人权益为核心 [3] - 具体操作依据届时法律法规及监管规定制定 [3]

公司信息 - 证券代码300707，简称为威唐工业；债券代码123088，简称为威唐转债[1] 转债情况 - 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 2025年5月29日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2024年度权益分派股权登记日后首交易日恢复转股[3] 转股价格调整 - 派送股或转增、增发或配股、派现及三项同时进行有对应调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化、影响持有人权益时调整转股价并公告[6]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2、债权申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司证券 法务部； 3、联系部门：证券法务部； 4、电话：0510-68561147； 5、邮箱：boardsecretary@vt-ind.com； 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议、2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东会，分 别审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，同意对公司 2024 年限制性股票激励计划中因离职触发回购注 销条款的 2 名激励对象合计持有的 6.5 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-037 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次 股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）董事会召集，于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议室 召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系 统 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于使用暂 ...

业绩与亏损原因 - 第一季度亏损因海外客户项目延期导致模具业务交付减少 [2] - 模具业务存在单季度无规律波动特点 [2] - 2024年股价跌幅达20%，2025年跌幅一度超20%，当前跌幅12% [3] - 2024年已回购股份约3,996万元，可能进一步实施回购计划 [3] 业务与市场情况 - 海外业务占比超40%，其中美国业务占比约10% [2] - 德国模具业务已建立产能，美国本土有部分设备与人员 [2] - 冲焊零部件业务多个项目将在年内量产 [3] - 模具业务在手订单充裕 [3] 行业前景与风险 - 全球汽车行业受贸易体系不确定性和宏观经济波动影响 [3] - 不同市场存在车型、能源动力及工艺需求差异 [3] - 美国子公司尚未盈利，业务模式待贸易不确定性消除后明确 [3][4] 战略与应对措施 - 加大出海步伐以最小化贸易风险 [2] - 依托海外客户资源扩充产品线，完善海外基地工艺产能 [4] - 可转债剩余期限内将提升基本面以促进转股 [2]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会 和股东会审议。 三、投资风险及控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机 ...