无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

会议情况 - 2024年召开1次董事会、0次年度股东会[4] - 2024年未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] 独立董事情况 - 2024年独立董事姚建军应出席董事会1次，亲自出席1次[5] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司相关人员沟通[15]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月26日评估独立董事陈贇、姚建军独立性[1][2] - 两位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、1次年度股东会及5次临时股东会[4] - 2024年召开4次审计等多个委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 陈贇2024年多次现场考察、问询，关注信披[12][13] - 2025年陈贇将继续履职提建议[15]

会议情况 - 2024年召开13次董事会、1次年度股东会及5次临时股东会[5][6] - 2024年召开4次审计委员会，3次薪酬与考核委员会等会议[7] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[8] 独立董事 - 2024年独立董事任期于12月6日届满[2] - 独立董事提交报告日期为2025年4月26日[17]

股东会安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，同意5月21日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议5月21日14:30召开，网络投票时间为5月21日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案规则 - 议案11.00为特别表决议案，须经出席会议非关联股东有效表决权总数三分之二以上通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 现场会议登记地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部[6] - 异地股东登记信函或传真5月15日16:00前到达公司为准[7] 投票信息 - 投票代码为350707，投票简称为威唐投票[16] - 深交所交易系统投票时间为5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月21日9:15 - 15:00[16]

利润分配 - 2024年度以174,778,421股为基数，每10股派现0.30元，共派现5,243,352.63元[8] - 2025年拟中期分红派现不超当期归母净利润20%[9] 资金运用 - 公司及子公司用不超2亿元自有资金现金管理，额度一年可滚动用[15] - 公司开展不超3亿元外汇套期保值业务，额度12个月可滚动用[18] 关联交易 - 预计2025年度公司及子公司日常关联交易不超1,620万元[19] 股份情况 - 截至2025年3月31日，回购专用账户持2,223,800股本公司股份[8] - 拟回购注销2024年激励计划中46.25万股限制性股票，待股东会审议[21] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 调整2024年限制性股票激励计划回购价格议案获通过[20] - 通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，待股东会审议[21] - 通过2025年第一季度报告议案[23]

业绩与分红 - 2024年度利润分配以截至2025年3月31日扣除回购股份后174,778,421股为基数，每10股派现金红利0.30元，共派5,243,352.63元[11] - 2025年拟中期分红，派发现金红利总金额不超当期归属于上市公司股东净利润的20%[13] - 董事会制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[31] 公司运营 - 2025年第一季度报告已审议通过[33] - 公司2024年年度股东会于2025年5月21日下午14：30召开，采取现场与网络投票结合方式[35] 资金管理 - 公司及各子公司使用合计不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度有效期1年可滚动使用[23] - 公司及子公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，额度内可循环滚动[24] - 公司开展总额度不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，额度12个月内可灵活滚动使用[25][26] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过1620万元[28] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为6.74元/股[29] - 本次合计拟回购注销限制性股票46.25万股，总回购款金额为311.725万元（未含利息）[31] - 公司通过回购专用账户截至2025年3月31日持有本公司股份2,223,800股[11]

业绩数据 - 2024年净利润20,863,736.06元[5] - 2024年营收865,718,875.77元[6] - 2024年现金分红10,485,915.45元[6] 财务指标 - 截至2024年底累计未分配利润252,535,358.95元[5] - 近三年累计现金分红23,372,602.85元[6][8] - 近三年平均净利润32,956,788.47元[6] 研发与分红 - 2024年研发投入34,484,788.86元[6] - 近三年累计研发投入占营收3.75%[6] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[8] 分红方案 - 以174,778,421股为基数，每10股派0.3元，共派5,243,352.63元[3][5]

激励计划情况 - 2024年首次授予登记45人，限制性股票139万股[5] - 2名离职激励对象6.5万股限制性股票将回购注销，占首次授予总数4.68%[6] - 2024年业绩未达标，43名在职激励对象39.75万股限制性股票将回购注销[8] 回购相关数据 - 本次合计回购注销限制性股票46.25万股[8] - 调整后回购价格为6.74元/股加同期存款利息[9] - 回购价款总计3117250万元，资金为公司自有[9] 股本结构变化 - 回购前总股本177002221股，回购后预计变为176539721股[10] - 回购前限售条件流通股33721136股，占比19.05%，回购后预计为33258636股，占比18.84%[10] - 回购前股权激励限售股1390000股，占比0.79%，回购后预计为927500股，占比0.53%[10] - 回购前无限售条件流通股143281085股，占比80.95%，回购后预计不变，占比81.16%[10] 其他事项 - 本次回购注销对公司财务和经营业绩无实质性影响[11] - 公司董事会将办理注销相关手续并履行信息披露义务[12] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核不达标[14] - 本次回购事项获2024年第二次临时股东大会授权[14] - 截至法律意见书出具日，公司已获现阶段必要批准与授权[15] - 本次回购注销相关事宜需提交股东大会审议[15] - 股东大会通过后需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[15] - 备查文件包括第四届董事会第二次会议决议等[16] - 公告发布时间为2025年4月26日[18]