福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 6 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《福建阿石创新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建阿石创新材料股份有限公司 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-068 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场召开地点：福州市长乐区漳港街 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-067 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2023-065），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：202 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-066 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-065）。 经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中"一、召开股东大会的基 本情况"之"5、会议的召开方式"有部分内容表述有误，现需对公 告内容更正如下： 更正前： 一、召开股东大会的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 协调与沟通 . | | 第六章 委员会工作机构 . | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 提名委员会召集人和委员由董 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | 第三章 职责权限 | | | 3 第四章 议事规则 | | | 第五章 协调与沟通 . | | | 第六章 委员会工作机构 . | | | 第七章 附 则 | 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者 召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三 分之二以上成员出席方可举行。 第九条 审计委员会召集人的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； 2 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 协调与沟通 . | | 第六章 委员会工作机构 . | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-065 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninf ...

| | | 福建阿石创新材料股份有限公司 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 章 程 （2023 年） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原福州阿石创光 电子材料有限公司全体股东以原福州阿石创光电子材料有限公司净资 产折股整体变更发起成立的股份有限公司。公司在福州市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913501007438096369。 第三条 公司于 2017 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,960 万股，于 2017 年 9 月 26 日在深圳证券交易所创业板（以下简称"证券 交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：福建阿石创新材料股份有限公司 公司英文名称：Fujian ACETRON New Materials Co.,ltd 第五条 公司住所：长乐市航 ...