证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-064 福建阿石创新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，福建阿石创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于 修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会 工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况如下： 修订前 修订后 第二十三条 公司不得收购本公司股 份。但是 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-063 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于签署日常交易合作协议的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司实际情况，对《福建阿石创新材料股份 有限公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会 或其授权人士全权负责办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备 案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记 机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对 上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改；修订后的详 细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分 管理制度的公告》《公司章程》。 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 | . | | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | | 第三章 职责权限 . | | | | 第四章 议事规则 | . | | | 第五章 协调与沟通 . | | | | 第六章 委员会工作机构 . | | | | 第七章 附 则 | | 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 战略与投资委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投 资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-062 注：1、上表若出现合计数与各分项数据之和与尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 福建阿石创新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获取补助的基本情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"阿石 创"）及子公司（常州苏晶电子材料有限公司、三明顶创恒隆材料有 限责任公司）自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 11 月 16 日累计收到各 项政府补助资金共计人民币 1,418,073.78 元，且全部补助金额均已 到账。该笔政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计 准则第 16 号-政府补助》的规定确认及处理，具体如下： | | | | | | | | 是否与 | | | | 占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | | 补 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-061 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除质押 数（万 股） 占其所 直接持 有股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押 起始日 解除 质押日 质权人 陈钦忠 是 600 12.42 3.93 2022年10 月26日 2023年11 月16日 浙江稠州 商业银行 股份有限 公司福州 分行 一、本次股东股份解除质押基本情况 | | | | | | 占 | 其 | 占 | 公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 所 | 直 | | | | 占已 | | 占未 ...

公司基本信息 - 证券代码 300706，证券简称阿石创 [1] - 投资者关系活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 活动时间为 2023 年（周四）上午 9:45 - 11:40，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书孙昊、谢文武、杨雪贞 [1] 产品相关 - 产品主要分为溅射靶材和蒸镀材料两大系列，用于制备各类功能性薄膜材料 [1] - 产品应用范围包括平板显示、光学、光通讯、节能玻璃、半导体、光伏等领域 [1] 经营情况 - 2023 年前三季度公司收入 6.98 亿元，较上年同期增长 40.34%，净利润 1,583.65 万元，收入主要来自平板显示与光学领域 [2] 核心竞争力 - 20 年发展历程，在设备端、工艺端、客户端积累了丰富的 PVD 镀膜经验，具备对 PVD 镀膜设备端、工艺端、材料端的复合理解力与综合应用能力 [2] - 客户端累计服务全球客户超四百家，涵盖光学光通讯、平板显示、节能玻璃、光伏等领域 [2] - 设备端与日本爱发科、美国 AKT、新科隆等镀膜设备厂商保持良好沟通 [2] - 工艺端经过二十年积累了丰富的膜层设计、膜系分析经验，奠定坚实技术基础 [2] 行业前景 - 公司作为 PVD 镀膜材料制造商，认为随着科技进步和制造设备推广升级，PVD 镀膜材料应用范围将更广阔 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入246,499,685.84元，同比增长52.61%；年初至报告期末营业收入698,321,049.61元，同比增长40.34%[5] - 营业收入2023年1 - 9月为698,321,049.61元，较2022年1 - 9月增长40.34%，主要由于合金及金属材料产品营业收入增加[10] - 2023年前三季度，公司营业总收入6.9832104961亿元，较上期的4.9760645768亿元增长40.34%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,889,363.05元，同比增长44.19%；年初至报告期末为13,810,237.26元，同比下降14.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,701,876.68元，同比增长267.78%；年初至报告期末为6,288,856.94元，同比下降32.76%[5] - 2023年第三季度净利润为1583.65万元，上年同期为1889.59万元[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,187,486.37元，年初至报告期末为7,521,380.32元[7] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-45,928,591.42元，同比下降243.26%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-45,928,591.42元，同比变动-243.26%，主要因购买商品支出增加[11] - 2023年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为8.34亿元，上年同期为6.27亿元[26] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4592.86万元，上年同期为3205.94万元[26] - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 6946.72万元，上年同期为 - 1.25亿元[26] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，上年同期为8238.18万元[27] - 2023年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为194.96万元，上年同期为35.38万元[27] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为347.74万元，上年同期为 - 976.70万元[27] - 2023年初现金及现金等价物余额为1.16亿元，期末余额为1.20亿元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产1,620,926,714.69元，较上年度末增长13.98%；归属于上市公司股东的所有者权益752,874,946.39元，较上年度末增长1.55%[5] - 交易性金融资产期末余额307,392.00元，同比增长100%，主要系套期保值保证金增加所致[10] - 应收账款期末余额189,031,115.58元，同比增长45.76%，主要因营业收入增加，未回款应收款同时增加[10] - 应收款项融资期末余额2,096,451.78元，同比增长762.74%，主要系银行承兑汇票增加未到期所致[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.2092671469亿元，较年初的14.2205443223亿元增长13.99%[19][21] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计8.7570455663亿元，较年初的7.2317774079亿元增长21.09%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计7.4522215806亿元，较年初的6.9887669144亿元增长6.63%[21] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为1.8903111558亿元，较年初的1.2968424919亿元增长45.76%[19] - 截至2023年9月30日，公司存货为3.8495279904亿元，较年初的3.4446325718亿元增长11.75%[19] 负债相关 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计7.5830538883亿元，较年初的5.6983343349亿元增长33.07%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计0.8743576453亿元，较年初的0.9037828973亿元下降3.25%[21] 其他收益相关 - 2023年前三季度，公司其他收益为974.649520万元，较上期的836.274864万元增长16.55%[24] 基本每股收益相关 - 2023年第三季度基本每股收益为0.09元，上年同期为0.11元[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,931人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 陈钦忠持股比例为31.61%，持股数量为48,321,000股[12] 征收补偿款相关 - 2023年公司已累计收到控股子公司厂区征收补偿款1,920,034元[15] 人员变动相关 - 2023年7月24日副总经理、董事会秘书姚兴存辞职，8月31日聘任孙昊为副总经理、董事会秘书[16] 激励计划相关 - 2023年9月28日公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整并批准预留授予事项[18] 营业成本相关 - 2023年前三季度，公司营业总成本6.9078969373亿元，较上期的4.8765135920亿元增长41.66%[24] 资产减值损失相关 - 资产减值损失为-667,546.88元，同比变动-205.21%，主要系本期存货跌价准备增加所致[11] 营业外收支相关 - 营业外收入为457,251.30元，同比变动205240.08%，主要系本期物流货损赔款所致[11] - 营业外支出为1,141,456.22元，同比变动2194.32%，主要系对外捐赠增加所致[11] 所得税费用相关 - 所得税费用为-2,299,106.76元，同比变动-2163.58%，主要系本期递延所得税费用减少所致[11] 报告审计情况相关 - 公司第三季度报告未经审计[28]

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-059 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日在福建省福州市长乐区漳港 街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主 席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《20 ...

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在福建省福州市长乐区漳 港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子通信的形式向全体董事发出，会 议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-058 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《20 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-056 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈秀梅 是 280 24.44 1.83 否 否 2023年 10月20 日 办理解除 质押登记 之日为止 中国光大 银行股份 有限公司 福州长乐 支行 担保 一、本次股东股份被质押基本情况 | | | | | | 占 | 其 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 所 | 直 | 占 | 公 | | 占已 | | 占未 | | | 持股 | 持股 | 本次质押 ...