会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月19日下午14:00[3] - 网络投票时间为11月19日上午9:15至下午15:00[3] - 股权登记日为2024年11月13日[5] - 会议登记时间为2024年11月18日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00[10] 会议信息 - 审议变更募集资金投资项目并永久补充流动资金议案[6] - 登记地点为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司证券部[10] - 会议联系人谢文武，电话0591 - 83056265，传真0591 - 28798333[12] 投票信息 - 网络投票代码为350706，投票简称为阿石投票[27] - 本次表决议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[27] - 深交所交易系统投票时间为11月19日多个时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月19日上午9:15至下午15:00[29]

会议相关 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，3名监事均亲自出席[2] 激励计划 - 审议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[3][4] - 2022年限制性股票授予价格由11.47元/股调为11.44元/股[5] - 同意办理2022年激励计划部分归属事宜[5][7] 项目调整 - 同意将“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”完成时间延至2025年5月31日[9][10] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[8]

股东持股与质押 - 控股股东陈钦忠本次质押150万股，占其持股3.10%，占总股本0.98%[2] - 陈钦忠持股4832.1万股，比例31.61%，质押后累计质押2030万股[3] - 控股股东等合计持股7253.7426万股，比例47.46%，质押后累计2610万股[3] 质押相关信息 - 已质押股份中限售和冻结2030万股，占比100%[3] - 陈钦忠本次质押起始日2024年10月23日，质权人为浦发银行福州分行[2] - 公告披露日期为2024年10月24日[6]

新产品和新技术研发 - 公司拟在原有期货交易品种基础上增加铟[2][5] 其他新策略 - 期货套期保值业务保证金额度调至不超过3000万元[2][7] - 2500万作直接保证金，500万作备用保证金[2][7] - 套期保值业务亏损达特定条件应向董事会报告[9] - 期货公允价值变动亏损达特定条件应启动止损并报告[9] - 2024年9月相关会议审议通过增加额度与品种议案[10][11] - 公司将按准则对期货套期保值业务会计处理[19] - 开展套期保值业务为锁定成本、防市场风险[20] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月20日召开，通知9月14日发出[2] - 应到监事3名，亲自出席3名[2] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3][5] - 审议通过增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种议案[5][6]

资金安排 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 制度修订 - 公司拟修订《期货套期保值业务管理制度》[6] 业务调整 - 公司及子公司拟增加铟为期货交易品种[7] - 套期保值业务保证金调至不超3000万元，2500万直保，500万备用[7] 会议情况 - 2024年9月20日召开第四届董事会第三次会议，7名董事全出席[1] - 三项议案表决均7票同意，0反对0弃权[5][7][9]

新产品 - 公司拟在原有期货交易品种基础上增加铟[3] 业务调整 - 期货套期保值业务保证金总额调至不超过3000万元[4] 风险控制 - 期货公允价值变动亏损达标准应报告或止损[6][7] - 采取价格、资金等多方面风险控制措施[8][9][11][12][13]

业务目的与管理 - 公司开展期货套期保值业务以规避原材料采购价格波动风险，不得投机[2][3] - 期货小组负责业务相关事宜，董事长为负责人[6] 额度与风险披露 - 全年期货套期保值可循环使用保证金最高额度由董事会根据上年情况决定[12] - 期货亏损达特定标准应采取措施并披露[12] 业务流程 - 业务部门拟定方案，报期货小组批准后执行[14] 制度要求 - 相关人员须遵守保密制度[17] - 开展业务前评估选择期货公司，设置机构明确职责[19] 风险管理 - 建立风险测算系统和内部风险报告制度及处理程序[21][22][24] 交易管理 - 错单按过错方不同处理[25] - 操作员定期报告新建头寸情况[27] - 财务部专人对账并报送报表[27] 会计与档案 - 交易会计政策按准则执行[29] - 业务档案由管理员保管，期限不少于10年[31] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效施行，修订亦同[34] - 下属子公司开展业务遵照本制度[34] - 制度由董事会负责解释[35]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，募集资金总额299,999,999.43元，净额292,511,856.14元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金净额29,251.19万元，累计投入15,089.27万元，余额7,152.28万元[6] 项目投资计划 - 平板显示溅射靶材建设项目总投资额28,254.79万元，拟投入9,000.00万元[3] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目总投资额24,445.45万元，拟投入12,000.00万元[3] - 补充流动资金拟投入8,251.19万元[4] 资金使用安排 - 拟使用不超6,000.00万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[10] - 按一年期LPR3.35%测算，此次补流预计节约利息支出201.00万元[12] 审批情况 - 董事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[15] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意此次资金使用[16][18][19]

募资情况 - 公司定向增发11,732,499股，募资总额299,999,999.43元，净额292,511,856.14元[2] - 截至2024年8月31日，募资净额29,251.19万元，累计投入15,089.27万元，余额7,152.28万元[9][10] 项目投资 - 平板显示溅射靶材项目总投资28,254.79万元，拟投入募资9,000.00万元[6] - 超高清显示用铜靶材项目总投资24,445.45万元，拟投入募资12,000.00万元[6] - 铝钪和钼靶材研发项目终止，原拟投入募资转至铜靶材项目[7] 资金使用 - 2021 - 2023年分别用不超8000万、6000万、6000万闲置募资补流并归还[10][11][12] - 本次拟用不超6000万闲置募资补流，期限不超12个月[13][14] - 按一年期LPR 3.35%测算，预计节约利息支出201.00万元[15] 审批情况 - 2024年9月20日董事会、监事会同意用不超6000万闲置募资补流[20][21] - 独立董事、保荐机构认为使用闲置募资补流合规[22][24]