综合授信 - 2024年4月26日审议通过申请综合授信额度议案[1][4] - 2024年度申请银行综合授信额度总计不超18亿元[1][2] - 综合授信形式含多种贷款业务[2] - 担保方式有抵押、质押、保证等[2] - 额度申请期限至下一年度股东大会授权日[3] - 额度在授权期内可循环使用[3] - 申请需股东大会审议批准[4] - 申请符合业务发展需要，财务风险可控[5] - 融资金额依实际需求确定[5]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[2][34][35] - 股权登记日为2024年5月14日[4] - 会议登记时间为2024年5月17日[11] 会议信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事1人[7] - 会议登记地点为福建阿石创新材料股份有限公司证券部[12] - 会议联系人谢文武及联系方式[14] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[3] 审议事项 - 会议审议公司2023年度报告等多项议案[5] 投票规则 - 股东只能选一种投票方式，重复投票以第一次结果为准[3] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[31][32][33] - 互联网投票需办理身份认证[35]

会议与议案 - 第三届监事会第二十一会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[1] - 11项议案表决均同意3票，需提交股东大会审议[3][6][9][13][15][18][19][21][25][27][30] - 监事会换届选举议案同意2票，需股东大会累积投票表决，关联监事回避[32] 分红与规划 - 2024年中期分红派现不超相应净利润20%[29] - 制定《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[12] 其他事项 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情形[24] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度外部审计机构[20] - 内控体系健全，自评报告反映内控情况[17] - 按规定使用募集资金，专项报告反映资金情况[18] - 提名张涛晓为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[32]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[4] - 监事会列席9次董事会和2次股东大会会议[6] - 财务报告审计获标准无保留意见[8] - 未产生关联交易[9] 2024年展望 - 监事会继续监督经营行为[13]

分红安排 - 拟以2024年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，现金红利不超净利润20%[1] - 董事会拟提请授权制定中期分红方案[1] - 中期分红需当期与累计可分配利润为正且资金充裕[1] 审议流程 - 《关于2024年中期分红安排的议案》已通过会议审议[2] - 该事项将提交2023年年度股东大会审议[2][3]

人事提名 - 许煦被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 许煦承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2024年4月26日[2]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年4月26日召开，7名董事亲自出席[1] - 董事会提请于2024年5月20日下午14:00召开2023年年度股东大会[56] - 2023年年度股东大会有16项会议议题，包括年度报告、财务决算、利润分配等[57] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][8][13][15][19][21][23][25] - 2024 - 2026年度公司独立董事津贴方案议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[26] - 修订公司薪酬管理体系议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案议案表决同意3票，关联董事回避表决[32] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[43] 财务相关 - 2023年度以152,852,499股为基数，每10股派现金股利0.30元（含税），共派4,585,574.97元（含税）[16] - 2024年度公司及子公司拟申请不超18亿元银行综合授信额度[36] - 2024年度公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，保证金不超500万元[38] - 2024年中期分红派现金红利不超相应期间归属上市公司股东净利润的20%[44] 其他事项 - 董事会同意继续聘任致同会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，费用待确定[24] - 公司新薪酬管理体系于2024年1月1日起试行，含职级职等和绩效管理制度[28] - 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[33] - 提名4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[46] - 提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] - 提名郑守光先生、许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决均同意7票、反对0票、弃权0票[53][54] - 听取3位独立董事2023年度述职报告[59] - 《公司第三届董事会第二十九次会议决议》等为会议备查文件[61]

业务决策 - 2024年4月26日通过开展原材料期货套期保值业务议案，有效期12个月[1] 业务详情 - 交易品种为境内金、银、铜期货，严禁投机[3] - 拟投入保证金不超500万元，可循环使用[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务目的与风控 - 目的是规避价格波动风险，使利润增长[2] - 建立工作小组和制度，控制价格和资金风险[7][9][10] 审批情况 - 独立董事同意开展业务[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入95,792.73万元，同比增长37.86%[5] - 2023年归属上市公司股东净利润1,227.24万元，同比下降12.86%[5] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润442.05万元，同比下降35.32%[5] 会议情况 - 2023年董事会召开9次会议，股东大会召开2次[7][9][10] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，科学决策重大事项[18] - 2024年董事会推动战略规划实施，规范公司治理[19] - 2024年董事会加强内控体系建设指导，履行信息披露义务[19]

独立董事专门会议规则 - 所议事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5][13] - 半数以上独立董事提议可召开会议[8] - 召开前三天通知，一致同意可豁免通知时限[10] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[11] - 表决一人一票，记录保存10年[11] 其他规定 - 可要求有关人员列席，参会者负保密义务[14] - 细则由董事会制定、批准、解释，修改亦同[14]