证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-058 湖南九典制药股份有限公司 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. （长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二零二三年十月 第一节 重要声明与提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公 ...

公司概况 - 九典制药是一家专注于局部经皮给药领域的制药公司 [1] - 公司主要产品包括洛索洛芬钠凝胶贴膏和酮洛芬凝胶贴膏等消炎镇痛类产品 [1][2] 产品销售情况 - 洛索洛芬钠凝胶贴膏主要在医院端销售,院外端占比较小,公司将加大院外端的投入,打造"久悦"贴膏品牌 [2] - 公司已在上海、新疆、云南、湖南、北京、广东等地区成功开发了三级医院,在上海、北京、重庆、四川、广东、湖南等地区开发了二级医院 [2] 产品竞争分析 - 公司认为酮洛芬凝胶贴膏和洛索洛芬钠凝胶贴膏在终端市场推广时是互为补充的,不会形成直接竞争 [2] - 不同产品如酮洛芬凝胶贴膏、洛索洛芬钠凝胶贴膏和氟比洛芬凝胶贴膏在疗效、载药量和作用时长等方面存在差异 [2] 公司发展策略 - 公司在局部经皮给药领域布局了多个消炎镇痛类产品,以满足不同终端市场的需求 [2] - 公司未来将形成一个良好的产品梯队,力争打造"久悦"贴膏品牌,提升品牌价值 [2][3]

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-056 湖南九典制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2023 年 9 月 27 日。 2、本次归属股票数量：69.30 万股，占目前总股本的 0.20%。 3、本次归属涉及的人数：2 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 截至本公告披露日，公司关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"或"本计划"）涉及的第二类限制 性股票第一个归属期第二批次归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-057 湖南九典制药股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕526 号）同意注册，湖南 九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行不超过人民币 360,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券 每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,600,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募资资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,606,386.80 元，实际募集资金净额为人民币 353,393,613.20 元。上述募 集资金已于 2023 年 9 月 21 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了众环验字[2023]1100028 号《验资报告》。 二、《募集资金 ...

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2023]526 号文同意注册。西部证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公 司债券简称为"九典转 02"，债券代码为"123223"。 本次发行的可转债规模为 36,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,600,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 9 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 36,000 万 元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、原股东优先配售 ...

产品与技术 - 凝胶贴膏剂相比传统中成药贴膏具有含水量高、透气性好、皮肤刺激性小、透皮吸收效率高、临床效果好、锁水性强、敷贴舒适性强等优点 [1] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏院外市场分为连锁端和电商端，2023年上半年连锁端成功开发目标连锁200多家，覆盖门店3万多家 [1][3] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏在三级医院和二级医院的开发情况良好，重点区域包括上海、北京、广东、湖南等 [3] - 公司在研外用制剂产品包括利多卡因凝胶贴膏、利丙双卡因乳膏、洛索洛芬钠凝胶贴膏等，部分产品已申报生产，部分正在开展临床 [3] 市场与销售 - 公司口服制剂重点推广产品包括中标国家集采的泮托拉唑钠肠溶片、洛索洛芬钠片、枸橼酸氢钾钠颗粒、依巴斯汀片、非洛地平缓释片等 [3] - 2023年二季度原料药销量下降主要受市场下行和下游需求端收紧影响 [3] 产能与研发 - 公司目前产能能够满足市场销售需求，正在建设高端制剂研发产业园项目，以提高外用制剂和口服固体制剂的生产能力 [4] - 公司通过规模化效应增强盈利能力和可持续发展能力 [4]

特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"九典转 02"）。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 14 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-053 湖南九典制药股份有限公司 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"九典转 02"）。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 14 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-24 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司可转债发行网上路演的投资者 时间 2023 年 9 月 14 日下午 15:00-17:10 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理：郑霞辉 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 财务总监：熊英 保荐代表人：江伟 保荐代表人：徐飞 投资者关系活动 主要内容介绍 主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、请问控股股东认购转债的情况，大致比例？ 回复：尊敬的投资者，您好！据了解，公司控股股东计 划参与本次可转债的优先配售，控股股东参与配售的具体情 况请您关注配售结果公告，感谢您对公司的关注！ 2、请领导介绍下上半年的经营情况？募投项目投产后预计会 带来多大的收入？ 回复：尊敬的投资者，您好 2023 年上半年度公司实现营 业收入 12.18 亿元，同比增长 18.11%； ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-052 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、 《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深 证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司 ...