业绩总结 - 九典宏阳2023年末资产总额67150.21万元，较2022年增长17.90%[6] - 九典宏阳2023年末负债总额32156.83万元，较2022年增长13.35%[6] - 九典宏阳2023年营业收入47794.47万元，较2022年增长15.23%[6] - 九典宏阳2023年净利润6016.58万元，较2022年增长60.67%[6] 其他新策略 - 公司为九典宏阳申请不超7.9亿元综合授信额度提供连带责任保证[3] - 本次提供担保后，公司担保额度总金额为82500.00万元，占净资产比例41.81%[10] - 截至公告披露日，公司担保总余额为11620.04万元，占净资产比例5.89%[10] - 本次担保事项需提交股东大会审议，以实际签署合同为准[3][8]

关联资金情况 - 2023年初关联资金余额总计10701.11万元，年末余额10000万元[7] - 湖南普道医药年初余额3700万元，年末3000万元[7] - 湖南九典宏阳制药年初5000.37万元，年末5000万元[7]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会始终恪守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格 遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，同时紧密结合《公司章 程》及《董事会议事规则》的要求，忠实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤 勉敬业，尽职尽责，全面推进公司各项工作，努力促进公司健康、稳定、持续发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 26.93 亿元，较上年同期增长 15.75%；归属 于上市公司股东的净利润 3.68 亿元，较上年同期增长 36.54%；归属于上市公司 股东的扣非后净利润 3.40 亿元，较上年同期增长 36.91%。 湖南九典制药股份有限公司 主要经营指标如下： 单位：元 | 经营指标 | 2023 年度 | | | | 2022 年度 | | 同比增长率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,692,511,461.2 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年-2026 年发展战略规划 一、总体发展战略 以研发为驱动，以营销为中心，以大健康产品为新动能，以生产为基石，以 制度为纲，以奋斗者为本。 二、以研发为驱动 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）是研发驱动型企业，自成 立以来就高度重视产品研发和技术储备，拥有较为深厚的研发底蕴。公司目前的 研发是以仿制药为基础，重点发展高端制剂、改良型新药，特别是经皮给药制剂， 逐步走向创新药。未来公司将坚持以仿制药托举新药，以创新引领未来的研发战 略。 在团队结构方面，公司将加强临床研究团队的建设，以适应众多的改良型新 药研发和创新药研发，高质量完成已获得临床批件的改良型新药；加强创新药团 队建设，着力开展创新药的研究；组建大健康产品研究团队，以发展新动能，包 括健康食品和器械。 在适应症方面，公司将从现有优势的镇痛领域，加快向消化系统、呼吸系统、 心脑血管等领域拓展，为未来的市场开拓提供更多的产品，造福广大消费者。 在研发模式方面，公司将以自主研发为主，同时积极"走出去"，加强与业 内优秀的科研机构交流合作，共同开展技术研发和成果转化，快速推出一批产品， 丰富临床、OTC、电商 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业客户118家[2][3] 审计相关 - 2023年4月、5月相关会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[4][6] - 中审众环对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月审计委员会会议审议通过多议案提交董事会[7] - 审计委员会认为中审众环2023年报审计表现良好并按时完成工作[8]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[4] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[5][6][7][8][9][11] 利润分配 - 2023年度以345,148,416股为基数，每10股派3.21元（含税）转增4股[7] 审计与资金管理 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[9] - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] 薪酬议案 - 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》因回避表决提交股东大会[10]

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 ...

财务表现 - 2024年第一季度，湖南九典制药股份有限公司营业收入为590,896,382.47元，同比增长17.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为125,669,473.12元，同比增长63.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为238,171,199.76元，同比增长142.47%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益24,270,050.55元[5] 资产负债表 - 公司资产负责表项目中，交易性金融资产期末余额为130,906,550.68元，主要因理财产品增加所致[7] - 公司资产负责表项目中，应付票据期初余额为23,619,014.28元，主要因票据到期兑付所致[7] 财务费用 - 公司利润表项目中，财务费用本期发生额为4,032,529.95元，主要因本期可转债利息所致[8] 现金流量 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为238,171,199.76元，主要因销售回款增加所致[11] - 公司现金流量表项目中，筹资活动产生的现金流量净额为-2,949,833.82元，主要因项目贷款减少所致[12] 股东信息 - 公司股东信息显示，前10名股东中朱志宏持股比例最高，为34.04%[13] - 公司股东陈丽芳持有6,919,100股普通股[15] 子公司情况 - 公司全资子公司湖南九典大药房注册资本由200万人民币增至500万人民币[17] - 公司全资子公司湖南普道医药技术有限公司经营范围包括药品销售、药品研发等多个领域[17] 季度财务表现 - 第一季度营业总收入为59.09亿元，较上期增长17.7%[20] - 第一季度营业总成本为47.25亿元，较上期增长11.2%[20] - 第一季度营业利润为14.73亿元，较上期增长71.2%[20] - 第一季度净利润为12.57亿元，较上期增长63.5%[20] - 湖南九典制药股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为1.25亿，较上一季度增长63.1%[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.38亿，较上一季度增长142.9%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿，较上一季度下降5.8%[23]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润3.68亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计未分配利润8.88亿元[2] - 截至2023年12月31日，资本公积金5.30亿元[2] 分红预案 - 以2024年3月29日总股本345,148,416股为基数[3] - 每10股派现3.21元（含税），转增4股[3] - 预案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[5]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入269,251.15万元，较上年增长15.75%[5] - 2023年末资产总计2871199809.89元，较2022年末增长24.85%[1] - 2023年末负债合计897929910.35元，较2022年末增长20.19%[20] - 2023年末股东权益合计1973269899.54元，较2022年末增长27.10%[20] - 2023年度净利润3.68亿元，2022年度为2.70亿元[24] - 2023年基本每股收益1.07元/股，2022年为0.82元/股[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额58,302.50万元，坏账准备3,745.60万元[6] - 2023年末应收账款账面价值占合并资产总额的比例为19.00%[6] - 2023年末货币资金425048395.14元，较2022年末增长22.90%[1] - 2023年末固定资产1071497306.31元，较2022年末增长83.51%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，2022年度为2.69亿元[27] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并追溯应用[177] - 会计政策变更对2022年报表的递延所得税资产和负债影响金额为38,641.64[181] 税收政策 - 湖南九典制药等4家公司企业所得税税率为15%，湖南典誉康等2家为25%[195] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[198] - 2023年生产性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[198] - 企业购置专用设备投资额的10%可从当年应纳税额中抵免[200]