董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项工作[4][5] 董事会秘书保障 - 公司应保障董事会秘书地位及职权，确保其有时间精力履职[7] - 公司应为董事会秘书提供组织保障，设立证券事务管理部门[8] - 公司应建立董事会秘书工作协调机制和激励机制[8][9] 董事会秘书任职 - 董事会秘书任职需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[10] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 董事会秘书聘任与解聘备案 - 公司聘任董事会秘书应提前五个交易日向证券交易所和宁波证监局备案[11] - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应及时报告并说明原因[15] 董事会秘书合同与报告 - 公司应与董事会秘书签订聘任合同，明确双方权利义务[12] - 董事会秘书应于每年5月15日或离任前提交履职报告[12] 董事会秘书空缺处理 - 董事会秘书不能履职超半月或无故辞职、离职，公司应5个工作日内备案，3个月内聘任新秘书[13] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[13] 信息披露时间 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[18] - 每个会计年度前三个月、九个月结束后一个月内公告季度报告[21] - 每个会计年度前六个月结束后两个月内公告半年度报告[21] - 每个会计年度结束后四个月内公告经审计的年度报告[21] - 临时股东大会决议和重大事件需在发生后的二个工作日内披露[22] 其他信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 公司营业经营用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[24] 董事会秘书违规处理 - 董事会秘书工作失职致公司信息披露不规范一年内多次出现问题需问责[28] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责公司董事会应终止聘任[30] - 董事会秘书履职出现重大错误给公司或股东造成重大损失公司董事会应终止聘任[30] - 董事会秘书违反规定给公司或股东造成重大损失公司董事会应终止聘任[30] - 公司董事会应自相关事实发生之日起1个月内终止对出现特定情形董事会秘书的聘任[30] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同[32]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会过半数选举产生[6] 任期与职权 - 任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事一致[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数前暂停行使职权[6] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[9][10] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体委员，经全体委员同意可免通知期[15] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[20]

宁波创源文化发展股份有限公司 谢作诗 经审阅独立董事候选人颜乾、胡力明、程晓民的个人履历等相关资料，未发 现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到 中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资 格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 同时，上述独立董事候选人颜乾、胡力明、程晓民具有《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本 知识，熟悉法律法规和证券交易所业务规则。我们同意提名颜乾、胡力明、程晓 民为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见签字页） 委员： 第三届董事会提 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 （一）负责外部审计机构选聘工作并监督及评估外部审计机构工作情况，包括 但不限于： 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一 ...

信息管理 - 董事会是重大信息保密管理机构，董秘是负责人[3] - 证券部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄密[3] 人员范围 - 内部人员含董监高、5%以上股份股东等[8][9] 信息定义 - 重大信息指未公开的生产、经营、财务等信息[5][6] 保密要求 - 未公布前内部人员保密，不得买卖证券[12][13] - 妥善保管资料，不得外借[14] 披露规则 - 规定时限内在指定媒体披露，其他媒体不提前[12] - 重大事件分阶段披露，不可控时公告进展[13] 违规处理 - 信息泄露追究责任，公开补救[13] - 违规造成严重后果处罚，犯罪移交司法[18]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-051 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2020 年度回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 2020 年 回购的存放于回购专用证券账户的 1,607,800 股股票，占注销前公司总股本的 0.88%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 181,999,640 股 减少至 180,391,840 股。 一、2020 年度回购股份的基本情况 公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额为 不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元（均包含本数），回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-052 宁波创源文化发展股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议及 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股 东大会审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》， 公司总股本由 181,999,640 股变更为 180,391,840 股，注册资本由 181,999,640 元 变更为 180,391,840 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更注册资本、 修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告 2023-042）。 公司于 2023 年 11 月 7 日完成了以上工商变更登记手续，并取得了宁波市市 场监督管理局换发的企业法人营业执照。变更后 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-050 宁波创源文化发展股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次收到的项目回收款项为公司对外投资基金项目部分本金收回，公司将根 据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所 年度审计确认的结果为准。 一、基金情况概述 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 16 日、 2018 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第四次会议和 2018 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》， 公司拟与宁波快邦投资咨询有限公司（公司全资子公司，以下简称"快邦投资"） 和浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司，合作共同发起设立宁波天堂创源文化产 业投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露的《关于拟参 与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。 宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.403亿元，同比增长14.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.013亿元，同比下降4.06%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2450万元，同比下降16.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6666万元，同比下降25.19%[5] - 营业收入下降4.1%至10.01亿元[20] - 归属于母公司净利润增长15.5%至2.96亿元[19] - 公司净利润为73,003,524.35元，同比下降22.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为66,663,897.03元，同比下降25.2%[22] - 基本每股收益为0.3663元，同比下降25.0%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降7.5%至6.88亿元[20] - 销售费用增长32.44%至9396万元，主要因跨境电商板块广告费增加[9] - 销售费用增长32.4%至9396万元[20] - 财务费用同比下降43.57%至-1813.81万元，主要因汇兑净收益减少[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9383万元，同比下降44.82%[5] - 销售商品收到现金同比下降20.20%至8.39亿元[10] - 收到政府补助3150万元致经营活动其他现金流入增长263.70%[10] - 处置子公司股权获现金净额700万元，同比增长2432.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为93,830,637.64元，同比下降44.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为838,656,852.82元，同比下降20.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,664,440.78元，同比改善29.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为363,006,076.14元，同比增长46.4%[24] - 收到的税费返还为62,952,137.12元，同比下降23.4%[23] 资产和负债变化 - 应收账款增长52.19%至2.542亿元，主要因收入增长及客户账期变化[9] - 投资性房地产增长157.24%至7677万元，主要因子公司对外出租厂房[9] - 在建工程增长291.08%至2888万元，主要因子公司项目基建投入[9] - 短期借款下降61.86%至3351万元，主要因优化有息债务结构[9] - 公司总资产从年初136.17亿元增长至147.92亿元，增幅8.6%[18][19] - 货币资金增长16.0%至3.74亿元[17] - 应收账款大幅增长52.2%至2.54亿元[17] - 存货下降8.4%至1.58亿元[17] - 短期借款大幅减少61.9%至3351万元[18] - 长期借款增长12.3%至1.79亿元[18] 其他收益和损失 - 利息收入同比激增900.03%至828.94万元，主要来自美元存款利息增加[10] - 投资收益为235.50万元（上年同期为-59.92万元），因权益法确认基金盈利[10] - 外汇远期交易致公允价值变动收益-432.99万元（同比下降186.19%）[10] - 应收账款增加致信用减值损失-263.36万元（同比下降465.11%）[10] - 公允价值变动收益为-4,329,960.00元，同比转亏186.2%[22] - 信用减值损失为-2,633,639.67元，同比扩大265.1%[22] 股权结构变动 - 总股本将减少160.78万股至18039.18万股，因回购股份注销[14] - 第一大股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例29.01%[11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | 3 | | 四、结论意见 | 5 | 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的 ...