证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开2025年第三次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了公司董事会 的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名，职工代表董事 2 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：段志明先生(董事长)、段志勇先生 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表董事：钟建明先生、康戒骄先生 独立董事：伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士 公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三 年。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分 之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。三名独立董事的任职资格和独立性 ...