证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-022 威海光威复合材料股份有限公司 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财 务资助暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 担保与财务资助情况概述 根据包头碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集团"）按出资 比例提供不超过 4 亿元的财务资助用于项目建设及日常经营，其中:光威能源提 供财务资助 2.4 亿元，光威集团提供财务资助 1.6 亿元，具体将根据内蒙古光 威的资金需求 12 个月内分期提供财务资助，资金占用费以不超过中国人民银行 一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财务 资助期限自资助之日起不超过 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司 《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权，保障公司规范运作， 切实维护公司和股东的利益。列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，认真履行监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议，审议 22 项议案，各监事均亲自出席 会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会 议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定， 会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-023 威海光威复合材料股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度、银行贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议，具体内容如下： 一、 申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述 根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及 公司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以 及其他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额 度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融 资敞口余额不超过 10 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述 融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 10 亿元的必要担保，董事会 ...

威海光威复合材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案（预案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-019 一、 利润分配方案（预案）基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并利润中归属 于母公司所有者的净利润为 873,168,553.50 元，2023 年度母公司实现净利润 -56,684,568.21 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 0 元，减去应 付普通 股股利 362,845,000 元 ，加 上母公 司以 前年度 结余 未分配 利润 1,753,193,073.26 元，母公司 2023 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为 1 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管 理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（ ...

业绩总结 - 光威复材公司2023年实现营收25.2亿元，YOY增长0.3%[1] - 光威复材公司2023年第四季度实现营收7.7亿元，YOY增长35.0%[2] - 光威复材公司2023年经营活动净现金流为5.3亿元，YOY增长263.0%[3] 用户数据 - 光威复材公司主要业务板块中，航空、航天碳纤维及织物需求稳定增长，新定型航空用碳纤维T800营收增长50.6%[3] 未来展望 - 光威复材公司预计2024~2026年归母净利润分别为10.8亿元、13.4亿元和16.8亿元，对应PE为22x/17x/14x[4] 新产品和新技术研发 - 光威复材公司2026年预计营业总收入将达到479.6亿元，较2023年增长24.48%[6] - 光威复材公司2026年预计净利润率将达到34.62%，较2023年提升1.22个百分点[6] - 光威复材公司2026年预计每股收益将达到2.02元，较2023年增长92.38%[6] - 光威复材公司2026年预计PE为14倍，较2023年下降13个百分点[6]

威海光威复合材料股份有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-016 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000. 00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 37.35 元/股， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-015 威海光威复合材料股份有限公司 二、 财务资助进展情况 根据内蒙古光威项目项目建设的实际需要，公司全资子公司光威能源于 2024 年 3 月 20 日以自有资金按照持股比例向内蒙古光威提供财务资助 6,000 万 元，光威集团于同日按照持股比例向内蒙古光威提供同等条件的财务资助 4,000 万元。2023 年 4 月 21 日至今，光威能源已向内蒙古光威提供财务资助 12,600 万元，光威集团已向内蒙古光威提供财务资助 8,400 万元，本次财务资助金额在 公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。 三、 累计提供财务资助情况 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保及财务资助情况概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于向 ...

2.注册地址： 内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化 工南侧） 3.法定代表人：卢钊钧 4.注册资本：30,000 万元人民币 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-014 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司签订技术许可合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 、 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威海拓展 纤维有限公司（以下简称"威海拓展"）与控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）于 2024 年 3 月 18 日签署了《技术许可合同》，威 海拓展许可内蒙古光威使用 T700 级、T800 级、T1000 级碳纤维等相关技术，内 蒙古光威支付相应的技术使用费。 二、交易对手方的基本情况 1．内蒙古光威由公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集 团"）共同出资设立，光威能源持有内蒙古光威 60%股权，光威集团持有内蒙古 光威 40%股权，内蒙古光威 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-012 威海光威复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、协议主要内容 甲方：陈亮 乙方：陈洞 鉴于： 1、甲方、乙方为兄弟关系，现分别持有光威集团部分股权，光威集团为深 圳证券交易所创业板上市公司光威复材的控股股东； 2、甲方、乙方现分别持有光威集团 5185.0675 万元的出资，分别占光威集 团注册资本总额的 39.89%；甲方现为光威集团董事长，乙方现为光威集团副董 事长； 3、光威集团现持有光威复材 309,641,504 股股票，占光威复材股本总额的 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威复材"、"上市公司"）实 际控制人陈亮先生与一致行动人陈洞先生于 2021 年 3 月 7 日签订的《一致行动 及股权表决权委托协议》将于 2024 年 3 月 6 日到期，近日陈亮先生与陈洞先生 续签了《一致行动及股权表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 、 一、协议签署情况概述 根据陈亮先生与陈洞先生签署的《一致 ...