证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-069 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-068 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 公司董事会于2024 年 8 月19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 1 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 2024 年 9 月 5 日 15:00 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<. 2024 =>?@AB7CDEF G)HIJ 国枫律股字[2024]C0106 号 !"#$%&'()*+,-./0-.1 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-067 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-065 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 类型 | 收益率 | | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 | 2024 10,000 | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 保本浮动 | 0.50%至 | | 杭州萧山支行 | 年第 35 期 6 个月 H 款 | | | | 收益型 | 2.60% | 注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。 1 签约方 产品名称 金额 （万元） 起息日 到期日 产品 类型 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行 对公人民币结构性存款 2024 年第 8 期 6 个月 C 款 10,000 2024-02-22 2024-08-22 保本浮动 收益型 0.50%至 2.90% 145.00 一、上一进展 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-066 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 注：本公司与上述签约方不存在关联关系。 二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况 | 主体 | 签约方 ...

基本信息 - 统计期间为2024年1 - 6月[1] - 编制单位为浙江兆丰机电股份有限公司[2] - 法定代表人是孔爱祥[2] 表格内容 - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来情况[2] - 涵盖2024年期初占用/往来资金余额等多项数据[2]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-061 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 1 经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-064 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15至2024年9月5日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决 ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司对浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" 或"公司"）2024 年半年度的持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 | 联系电话：0512-62938502 | | 保荐代表人姓名：成亚梅 | 联系电话：0512-62938502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 否 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监 ...