人员变动 - 2025年3月17日副总经理陈义标提交退休报告[1] - 陈义标原定任期至第四届董事会任期届满[1] - 陈义标退休不影响公司日常经营[1] 股份情况 - 陈义标未持有公司股份，曾获授12万股二类限制性股票[2] - 获授股份占总股本0.056%[2] - 离任后权益按规则处理[2] 股份转让限制 - 任期内和期满后半年内每年转让不超25%[3] - 离职后半年内不得转让[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月18日[4]

投资信息 - 公司拟与海丝水务设鲤跃新港，认缴4000万，总额5000万[3][10] - 鲤跃新港合伙期限十年，投资固态电池等产业[10] 关联方情况 - 海丝水务间接持蠡湖股份28.95%股权，投资构成关联交易[3][6] - 2024年9月30日海丝水务资产555167.16万元、净资产247162.12万元[8] - 2024年海丝水务营收309833.94万元、净利润7403.26万元[9] 投资目的与风险 - 投资聚焦前沿产业，推动升级增厚收益[13] - 投资可能收益不达预期[14] 决策情况 - 2024年12月独董、监事会审议通过投资议案[20][21]

会议情况 - 公司于2024年12月27日召开第四届监事会第十五次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》3名监事100%同意[2] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3名监事100%同意[4] 监事会意见 - 对外投资暨关联交易程序合法、定价公允[2] - 2025年度日常关联交易预计遵循市场公允定价原则，审议及决策程序符合规定[4]

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定， 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在 公司会议室召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 本次会议通过举手表决的方式一致通过如下议案： 一、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 独立董事认为该项对外投资暨关联交易符合公司的发展战略需求，不影响公 司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的 基础上开展合作，本次交易事项公平、合理，遵循市场公允定价原则，未对上市 公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述对外投资暨关联交易事项，同意将 此议案提交公司第四届董 ...

会议决策 - 《关于授权董事代行总经理职责的议案》获6名非关联董事全票通过[2] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》获5名非关联董事全票通过[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获5名非关联董事全票通过[5] 关联交易 - 公司预计2025年度与两公司关联交易金额不超3070万元[5]

人事变动 - 王洪其因个人原因辞去总经理职务，原定任期至2025年8月31日[1] - 2024年12月27日公司授权林庆民代行总经理职责至新总经理聘任[2] 股权情况 - 王洪其间接持有公司股份1,556,633.43股，占总股本0.72%[2]

公司发展规划 - 公司发展着力于节能及能源转换，涵盖传统燃油车、新能源汽车、固态电池、氢能等领域 [3] - 遵循扇形曲线发展逻辑，以现有业务为基础，开拓新业务领域，形成依次替代的增长曲线 [3] - 主营业务汽车涡轮增压器压壳和涡壳为第一发展曲线，保持基础业务稳定并开拓新市场 [3] - 积极寻找并落实第二发展曲线，致力于新业务开发与未来发展拟合 [3] - 未来布局清洁能源（氢燃料电池船舶）和固态电池领域 [3] 业务重组与布局实现 - 2024年初启动内部业务重组，将涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉到子公司 [3] - 母公司重点突出高端研发、资本运作及子公司管理职能，子公司作为生产型业务主体 [3] - 业务重组为公司发展第二、第三曲线做前期铺垫 [3] - 公司各参与方对产业、人才、管理、资本的充分赋能，有利于布局实现 [3] 合作进展 - 与高能时代合作成立广东高能蠡湖固态能源科技有限公司，于2024年12月13日完成工商核准登记 [3] - 按照投资协议约定开展后续工作 [3] 业务稳定性与利润增长 - 公司深耕汽车领域三十年，核心产品压壳与涡壳是汽车动力系统涡轮增压器的关键零配件 [5] - 汽车行业告别高速增长，迈入结构化转型新时期，形成传统燃油车、电动汽车、混合动力汽车三分天下的竞争格局 [5] - 公司产品可适配传统燃油车、混合动力车等两类车型 [5] - 通过新客户、新产品拓展及提升企业内部管理水平、降本增效等保持业务及利润稳定 [5]

股份质押情况 - 2024年12月9日王晓君解除274万股补充质押，占总股本1.27%[1][3] - 截至公告披露日，王晓君持股1718.341万股，占比7.98%，累计质押638万股[4] - 王晓君及其一致行动人合计持股1875.5767万股，占比8.71%，累计质押638万股[4] 其他情况 - 本次解除质押不涉及减少融资安排[5] - 王晓君质押股份无平仓风险，解除质押对公司无重大影响[6]

股票异动公告相关 - 蠡湖股份11月20日晚间披露股票交易异动公告称公共传媒相关报道不属于可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项也不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] 公司经营情况 - 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2]