董事会换届 - 第四届董事会任期2025年8月30日届满[2] - 8月6日审议换届选举议案[2] - 提名6人分别为非独立董事和独立董事候选人[2] - 换届议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] 股权与人员持股 - 海丝水务持有控股股东99.82%股份[14] - 刘秋志等多人未持有公司股份[9][11][14][17][18][19]

董事任期与辞任 - 任期届满未连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任，提交书面报告，公司收到生效，特殊情况履职至新任董事产生[4] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[4] 高管辞职 - 任期届满前辞职，董事会收到报告生效，董事会有权决定是否批准[6] 信息披露与交接 - 公司或董事会收到辞任报告2个交易日内披露情况[6] - 离职生效后5个工作日内完成工作交接[8] 股份转让与信息申报 - 任职期间每年转让股份不得超总数25%，离职半年内不得转让[11] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 保密与义务 - 对公司商业秘密保密至公开，其他义务不少于2年[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[16]

董事会提名 - 公司提名刘秋志、林庆民、郑旭晖为第五届非独立董事候选人[2] - 提名刘大进、谭丕强、赵威为第五届独立董事候选人[4] - 提名事项将提交第四届董事会二十一次会议审议[2][4]

独立董事提名 - 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业提名谭丕强为独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[20][21] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[32][33][35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 若被提名人不符要求提名人将处理[38]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2:30召开[1][33] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月22日[5] 选举信息 - 应选非独立董事3名，独立董事3名[7][9] - 选举非独立董事和独立董事股东选举票数均=股份总数×3[21][22] 提案信息 - 提案3.00、4.00、5.00需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1 - 5对中小投资者表决结果单独计票披露[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为8月21日前指定时段[11] - 现场会议登记地点为无锡市滨湖区公司董事会办公室[12] 投票相关 - 普通股投票代码为"350694"，简称为"蠡湖投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”[23]

会议信息 - 公司于2025年8月6日13时召开第四届监事会第十八次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》表决3人同意，占比100%[2] - 《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》表决3人同意，占比100%[3] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

董事会选举 - 选举刘秋志等3人为第五届董事会非独立董事候选人，7名董事全票同意[3] - 选举刘大进等3人为第五届董事会独立董事候选人，7名董事全票同意[5] 议案通过 - 公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易议案获5名非关联董事全票同意[9] - 修订《公司章程》暨调整公司组织架构等多项制度议案获7名董事全票同意[12][16][19] - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司投资者关系管理制度》等多项议案获7名董事全票通过[69][70][71] 股东大会相关 - 部分修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[31][33][35] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[98]

会议信息 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达全体独立董事[1] - 会议应到3名独立董事，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》[2] - 3名独立董事同意将议案提交第四届董事会第二十一次会议审议，占比100%[2]

市场表现 - 上证综指收于3567.02点，涨幅0.20%，A股总成交额达9323.22亿元 [1] - 19只A股价格突破年线，其中中信海直、上海建科、ST立方乖离率较高，分别为4.72%、2.04%、1.68% [1] - 粤海饲料、龙头股份、艾布鲁等个股乖离率较小，仅微幅站上年线 [1][2] 个股数据 - 中信海直最新价23.41元，较年线22.35元上涨4.72%，换手率7.31% [1] - 上海建科最新价18.06元，较年线17.70元上涨2.04%，换手率3.48% [1] - ST立方最新价5.92元，较年线5.82元上涨1.68%，换手率5.71% [1] - 粤海饲料最新价8.01元，与年线持平，换手率1.78% [1][2] - 龙头股份最新价8.76元，与年线持平，换手率2.54% [1]

安孚科技终止硫化物全固态电池中试项目 - 公司决定终止与南平市绿色产业投资基金、高能时代的合资合作，因高能时代控股股东股份被冻结可能对项目造成实质性风险 [1] - 原计划设立合资公司推动全固态电池技术研发与产业化，并建设300MWh硫化物基全固态电池中试产线 [1] - 项目分四个阶段目标：2026年完成3C消费类和小动力两轮车固态电池送样，2027年完成家庭储能类送样，2028年完成机器人和新能源汽车动力送样，2030年完成大型储能设备送样 [1] - 公司为国内碱性电池龙头，旗下南孚电池为全球前三碱性电池品牌，但锂电池加速替代传统市场促使公司寻求转型 [1] 蠡湖股份退出固态电池合资公司 - 公司以0元转让所持高能蠡湖45.45%股权（认缴1000万元、实缴0元）给高能时代，退出合资公司 [2] - 高能蠡湖原为与高能时代的合资公司，旨在研发全固态硫化物电池产业化技术，但高能时代未履行首期出资义务 [3] - 公司主业为汽车零部件（压气机壳和涡轮壳），合资公司于2024年12月完成工商注册 [3] 高能时代背景与融资进展 - 公司成立于2021年7月，专注全固态电池及固态电解质技术研发，创始人罗明曾任丰田汽车动力技术研发负责人 [4] - 股东包括欣旺达、南方精工、同创伟业、中金资本等 [4] - 2022年完成天使轮超5500万融资，2023年Pre-A轮融资达亿元，2024年完成战略融资近亿元并建成国内首条全固态电池试验线 [4] 电池技术应用场景 - 行业技术应用涵盖液流电池、钠电池、锂电池、超级电容器、燃料电池及环境治理领域 [6]