证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-089 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯会议 的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。《2 ...

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于调整第三届董事会 审计委员会委员的议案》。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-092 深圳市盛弘电气股份有限公司 调整前：闫晓慧（主任委员）、陈京琳、方兴 调整后：闫晓慧（主任委员）、陈京琳、李晗 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立 董事管理办法》的规定，公司将原审计委员会委员方兴先生调整为董事李晗先生。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

公司 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十八次会议，以及 2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。公司在 不影响正常生产经营的情况下，拟在原有 10,000 万元闲置自有资金进行现金管 理的投资额度上，再增加不超过 10,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-094 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）于2023 年10月24日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。 公司在不影响正常生产经营的情况下，拟在原有20,000万元闲置自有资金进行现 金管理的投资额度上，再增加不超过30,000万元人民币闲置自 ...

2023 年 10 月 25 日 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届 董事会第二十二次会议相关事项在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如 下事前认可意见： 深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 经核查，公司的关联交易是公司日常生产经营所需，遵循了公开交易价格 由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情 况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规 定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2023 年度新增日 常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意 见 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 1、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市盛弘电气股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》(以下称"《管理办法》")、 《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第三条 公司应聘任符合《管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》规 定的适当人员担任独立董事 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 章程 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 41 | | ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-096 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可 滚动 使用 。具 体内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 23 日在巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调 整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-087 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司股东肖学礼先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-005）。 持有公司股份 10,032,390 股（占预披露公告时公司总股本比例 4.8873%）的股东 肖学礼先生，计划自减持计划预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以集 中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,032,390 股（占预披露公告时 公司总股本比例 4.8873%）。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。 公司于 2023 年 4 月 12 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期股票登记工作，本次归属登记的股票数量为 1,332,600 股，归属登 记 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-086 深圳市盛弘电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属股票数量：47,897 股 2.本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 25 日 3.本次归属人数：1人 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共 计 200 人，可归属的限制性股票数量共计 136.46 万股。公司董事、副总经理魏 晓亮先生作为符合归属资格的激励对象，因存在减持计划，为避免可能触及的 短线交易行为，公司对本激励计划首次授予第一个归属期符合归属资格的激励 对象分为两个批次办理限制性股票的归属登记事宜。其中，第一批次 199 名激 励对象 ...