本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加注册 资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项需要提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、变更注册地址 因业务发展需要，公司决定对注册地址进行变更，变更情况如下： 变更前：广州市天河区珠江东路 12 号 1601（部位：自编 03-05 单元） 变更后：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501 室 二、增加注册资本 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-033 关于变更注册地址、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 广州赛意信息科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的议案》，公司 20 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于深圳市易美科软件有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于深圳市易美科软件有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易美科软件有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议以全票同意的表决结果审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 14:30-15:30 召开 2023 年度股东大会。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-037 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）现场会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-636 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意信息公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第1页 共12页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同 ...

（2024 年 4 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 | 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 | | | 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列 | 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一 | | | 情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： | 的，监事会应当在十日内召开临时会议： | | | （一）任何监事提议召开时； | （一）任何监事提议召开时； | | | （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法 | （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 | | | 规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、 | 监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和 | | | 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； | 其他有关规定的决议时； | | | （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司 | （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 | | | 造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； | 损害或者在市场中造成恶劣 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核 查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 广州赛意 ...

GUANGZHOU SIE CONSULTING SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 2023 年度社会责任报告 ⼴州赛意信息科技股份有限公司 证券简称：赛意信息 证券代码：300687 关于赛意信息 01 投资者权益保护 03 团队建设与发展 05 社会价值 07 CONTENT⽬录 ⼴州赛意信息科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 规范运作 02 研发创新 04 合作者权益 06 ⼴州赛意信息科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 公司介绍 COMPANYPROFILE ⼴州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）成⽴于2005年，注册地位于⼴州市 天河区。公司于2017年8⽉在深圳证券交易所上市，是深圳证券交易所创业板第666家 上市企业。 公司定位于企业数字化转型赋能者、⼯业管理软件践⾏者，是国内在⼯业互联⽹及智 能制造、核⼼ERP及业务运营中台等领域的产品及解决⽅案提供商，专注于⾯向制造、 零售、现代服务等⾏业领域的集团及⼤中型企业客⼾提供数字化及智能制造产品，及 与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务。 企业使命 让中国的企业成为世界的企 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）于 2018 年 6 月完成收购上海景同信息科技有限公司（以下简称"景同 科技"）51%股权，公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（原广州能量盒 子科技有限公司，以下简称"赛意业财"）于 2019 年 9 月完成收购景同科技 49% 股权。公司就景同科技 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 上海景同信息科技股份有限公司（现已更名为"上海景同信息科技有限公 司"）系经上海市工商行政管理局批准，由连云港景同科技有限公司、邵芳芳、 李红宾、华琳、李鹏发起设立，于 2012 年 3 月 23 日在上海市工商行政管理局登 记注册，总部位于上海市。景同科技现持有统一社会信用代码为 9131011559312 15287 的营业执照，注册资本 18,181,818.00 元。主要经营活动为计算机软硬件 专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，系统集成，企业管理 咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）于 2022 年 9 月完成收购深圳市易美科软件有限公司（以下简称"易美 科"）51%股权，公司就易美科 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 关于易美科 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-030 广州赛意信息科技股份有限公司 关于易美科 2023 年业绩承诺完成情况的公告 （二）截至 2022 年 5 月 31 日易美科"应收票据"及"应收账款"总额 11, 574,439.30 元应于 2023 年 5 月 31 日前收回不少于 95%，即 10,995,717.34 元。 三、易美科 2023 年业绩承诺实现情况 易美科 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,989,623.20 元，超过承诺数 159,623.20 元；2023 年度通过分销非自研软件 许可、非自研硬件设备、非自主软件的云租赁费或其他与主营业务无关之业务所 产生的 ...

关于思诺博 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-032 广州赛意信息科技股份有限公司 关于思诺博 2023 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称"上海赛意"）于 2 023 年 11 月完成收购北京思诺博信息技术有限公司（以下简称"思诺博"）100% 股权，公司就思诺博 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 思诺博系经北京市工商行政管理局批准，由自然人曾付贵、童志勇、胡英、 陈宁投资设立，于 2004 年 10 月 14 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部 位于北京市。思诺博现持有统一社会信用代码为 911100007675082057 的营业执 照，注册资本 80,010,000.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售， 企业管理咨询。 2023 年上海赛意与思诺博原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限 ...