目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 6—9 | 页 | 关于上海景同信息科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海景同信息科技有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意信息公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第1页 共9页 天健审〔2024〕7-641 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于上海景同信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民 币 24 元，共计募集资金 649,999,992 ...

2023 年度财务决算报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-025 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要合并财务数据和指标 2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,254,023,152.31 元 ， 去 年 同 期 2,271,115,116.23 元，同比减少 0.75%； 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 254,403,464.63 元，去年同 期 249,465,153.15 元，同比上升 1.98%； 报告期末，公 ...

2023 年年审会计师履职情况评估报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计师。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首 批获准从事 H 股企 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-035 广州赛意信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以 其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （三）定价基准日、发行价格和定价原则 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-035 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

会计师事务所选聘制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的《广州赛意信 息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、 监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制 度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 2、对子公 ...

独立董事制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， ...

关于基甸信息 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-029 广州赛意信息科技股份有限公司 关于基甸信息 2023 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩承诺情况 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 0 年 12 月完成收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称"基甸信息"）51%股 权，公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以下简称"赛意业财"）于 2 022 年 7 月完成收购基甸信息 49%股权。公司就基甸信息 2023 年业绩承诺实现情 况说明如下： 一、交易情况概述 基甸信息系经上海市工商行政管理局批准，由自然人徐红、毛炳泉、王桂喜 投资设立，于 2011 年 9 月 30 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册， 总部位于上海市。基甸信息现持有统一社会信用代码为 91310230583443267N 的 营业执照，注册资本 48,979,591.84 元。主要经营活动为计算机软、硬件(除计 算机信息系统安全 ...

目 录 | 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | ...