关于思诺博 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-032 广州赛意信息科技股份有限公司 关于思诺博 2023 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称"上海赛意"）于 2 023 年 11 月完成收购北京思诺博信息技术有限公司（以下简称"思诺博"）100% 股权，公司就思诺博 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 思诺博系经北京市工商行政管理局批准，由自然人曾付贵、童志勇、胡英、 陈宁投资设立，于 2004 年 10 月 14 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部 位于北京市。思诺博现持有统一社会信用代码为 911100007675082057 的营业执 照，注册资本 80,010,000.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售， 企业管理咨询。 2023 年上海赛意与思诺博原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-041 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日前访问网址 https://eseb.cn/1dMpvMSE8XS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-018）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况 ...

独立董事张振刚述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事张振刚述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本人在 2023 年度认真履行独立 董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤 勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真地行使 法律所赋予的权利和职能。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程 专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导师，2022 年 3 月起任公司 独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 经自查，本人确认本人任职符合法律法 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广州赛 意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召集、提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-028 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与美 的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）及其关联方发生的日常关联交易 总金额不超过3,100万元人民币。 公司5%以上股东佛山市意柘企业管理有限公司的实际控制人为何享健先生， 美的集团及其关联方与佛山市意柘企业管理有限公司为同一实际控制人何享健 先生控制的企业，根据有关法律法规及公司章程的规定，美的集团及其关联方属 于公司的关联法人。 公司董事赵军先生担任佛山市意柘企业管理有限公司法定代表人，属于关联 董事，在本次董事会上就该议案回避表决。公司其余六名 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （2024 年 4 月） | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的， | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持 | | --- | --- | --- | | | 会议主持人应当及时制止。 | 人应当及时制止。 | | | 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不 | 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包 | | | 得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其 | 括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出 | | | 他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事 | 席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提 | | | 对未包括在会议通知中的提案进行表决。 | 案进行表决。 | | 7. | 第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充 | 第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况 | | | 分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 | 的基础上独立、审慎地发表意见。独立董事所发表的独立意见应 | | | 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、 ...

股东大会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规章和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2024 年度日常 关联交易进行了核查，现发表核查意见如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预计 2024 | 年 2024 | 月 1-3 | 上年关联交易发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 定价原则 | 金额 | 已发生金额 | | 生金额 | | | 向关联人出售 商品和提供劳 务 | 美的集团及 其关联方 | 技术服务及 软硬件销售 | 市场 ...

董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-026 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商光大证券股份有 限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元， 坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于北京思诺博信息技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-640 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 ...