证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-051 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司 董事会提名委员会建议，并经公司董事会审核，公司董事会提名曾俊凯先生、施 先旺先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1、选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九 届董事 ...