证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-053 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 附件 武汉海特生物制药股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通 过了《关于选举独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体 情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举施先旺先生、曾俊凯先生为公司 第九届董事会独立董事（详细简历见附件），同时聘任施先旺先生为审计委员会 召集人及提名委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届 满之日止。施先旺先生、曾俊凯先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规及规范性文件的规定。 截至本公告日 ...