董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事不少于董事会人数三分之一[6] 授权与审批 - 董事会可提请年度股东会授权发行融资总额不超最近一年末净资产10%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 关联交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议，30万 - 3000万元董事会有权批准[11] - 非关联交易多项指标占比50%以上需股东会审议，10% - 50%董事会有权批准[11][12][13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[16] - 特定情况董事会应召开临时会议[18] 会议通知与举行 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事委托与表决 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式进行[40] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事相关规定[43] 提案与记录 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议[45] - 董事会会议记录应含多内容，相关人员签名[51] - 董事会会议档案保存十年[57] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[60]