证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-039 电子邮箱：zqb@superchip.cn 通信地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼 富满微电子集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任胡江蝶女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 胡江蝶女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0755-83492856 传真：0755-83492817 截至本公告披露日，胡江蝶女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员 之间 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年6月25日14:30召开[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 项目决策 - 研发中心与5G射频芯片等生产建设项目投资截止期延至2024年12月31日[2] - 同意用承兑汇票支付募投项目部分款项并等额置换[3] 人事变动 - 聘任胡江蝶女士担任公司证券事务代表至第四届董事会届满[3]

检查时间 - 半年度募集资金现场检查时间为2023年6月19日[1] - 年度现场检查时间为2023年12月13 - 15日、2024年5月5 - 6日、2024年5月27日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2][3] - 审计委员会至少每季度开一次会审议内部审计报告[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[3] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金使用与披露一致，项目进度和效益与招股书相符[5] 业绩总结 - 2023年度收入7.02亿元，同比下降9.03%[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 3.48亿元，同比下降101.49%[8] - 2023年度综合毛利率7.30%，同比降12.05个百分点[8] - 2023年度存货跌价损失1.34亿元[8] - 2023年度固定资产减值损失增加3014.73万元[8] 其他事项 - 2023年10月将5G射频芯片等项目投资截止期延至2024年6月30日[7] - 2022年5月公司监事配偶短线交易已整改[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 2023年2月控股股东集晶香港因减持涉嫌违规被立案调查未结案[8]

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | ...

会议与议案 - 2024年4月22日召开第三届董事会第二十八次会议[2] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 会议审议通过变更公司注册地址等议案[2] 信息变更 - 完成工商变更登记备案手续，对《公司章程》备案[2] - 董事信息变更，新增3人，2人不再担任[2] - 公司住所变更为深圳坪山区[2]

业绩数据 - 2023年公司实现收入7.02亿元，同比下降9.03%[4][9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -3.48亿元，同比下降101.49%[4][9] - 2023年公司综合毛利率7.62%，同比下降11.99个百分点[5] - 2023年公司存货跌价损失1.34亿元[5] 项目进展 - 5G射频芯片等项目投资截止期由2023年12月31日延期至2024年6月30日[4] 监管情况 - 2023年公司控股股东集晶香港因减持涉嫌违规被立案调查，截至文件出具日未结案[5] - 2023年多机构对公司及保荐项目出具警示函、监管函、采取监管谈话措施等[12][13][14][15][16][17][18] 整改措施 - 公司与上市公司分析问题原因，落实整改，完善制度[14][15][16][17] - 公司对相关受处分和监管措施人员进行内部问责[17][18] 其他事项 - 2023年现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为6次[5] - 培训次数为1次，培训日期为2023年12月13日[6] - 保荐人每月查询公司募集资金专户[3]

一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年5月15日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年5月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式 的召开。 3、出席本次监事会的监事有：奚国平、李志雄、陈映。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-029 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会由全体监事共同推举的监事李志雄先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 富满微电子集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举李志雄先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公 ...

关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-031 富满微电子集团股份有限公司 特此公告 富满微电子集团股份有限公司 监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 15 日 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监 事的议案》，同意选举奚国平先生、陈映女士为公司第四届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄先生共同组成公司第四 届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期 届满之日止。 上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法 规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行 人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理 ...

关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-032 富满微电子集团股份有限公司 二、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书 公司董事会同意聘任刘景裕先生为公司总经理，聘任罗琼女士为公司副总 经理、财务总监、董事会秘书；前述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员、董事会秘书的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独 立意见。 罗琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司董事会于2024年5月15日以邮件、短信和 专人送达方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的 董事有：刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、王秋娟、陈岚清、丛丰森、赖警予、徐浙。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-028 富满微电子集团股份有限公司 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选 举刘景裕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...