证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-018 富满微电子集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的 财务报告进行追溯调整，不会对 富 满 微 电 子 集 团 股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 ，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 1、变更原因 掩模版为制造芯片的重要设备之一，每一套掩模版专用于生产特定产品 系列的晶圆。公司将掩模版按照其所生产产品的生命周期，确认是否予以资 本化或费用化。予以资本化的掩模版计入"长期待摊费用——掩模版"核算。 掩模版摊销年限根据掩模版的预计可使用期限和产品的迭代周期进行确认。 近年随着公司发 ...

综合授信 - 2024年度拟申请授信最高不超28亿元[1] - 授信业务含短期、中长期贷款等[2] - 担保方式有信用、自有资产抵押等[2] 授权安排 - 拟授权董事长刘景裕签署相关文件及合同[2] - 授权期限至2024年度股东大会召开[2] 审议事项 - 综合授信议案需2023年度股东大会审议通过[3]

会议情况 - 2023年召开9次董事会议、3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年12月12日召开第三届独立董事第一次会议[3] 激励计划 - 2023年4月25日审议调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标议案[6] - 2023年11月6日审议2023年限制性股票激励计划相关议案[6] 审计相关 - 2023年1月10日审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[8] - 2023年4月11日审议2022年度多项报告及相关议案[8] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履行职责维护股东权益[13]

资金使用 - 公司计划用不超60,000万元闲置自有资金买理财产品[1][2][3][5] - 授权期限自董事会通过日起一年，额度内资金可滚动使用[3][5] 决策授权 - 授权董事长在额度及期限内行使决策权并签署协议[1] 投资情况 - 投资品种为银行、证券公司发行的理财产品[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，有筛选对象等风控措施[3] 实施前提 - 购买在确保正常经营下实施，不影响日常资金需求[4][5]

报告公告 - 公司《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长刘景裕等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前通过指定界面或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事候选人情况 - 丛丰森为富满微电子第四届董事会独立董事候选人[2] - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取证[3] 任职合规情况 - 候选人及亲属不在公司及附属企业任职[7] - 候选人及亲属持股等情况符合规定[7][8] - 候选人近相关时段无违规情形[9][11] 任职数量及时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13]

中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）聘请中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为 2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，并承担公司首次公开发行股票相应的持续督导责任。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中信证券对富满微《2023 年度内部控制评价报告》（以下简 称"《评价报告》"）进行了核查，具体情况如下： 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100.00%[6] - 2023年度董事会有9名董事，3名独立董事[7] - 监事会有3名监事，1名职工代表[7] - 下设六个全资子公司和四个控股子公司[8] - 设置九个生产业务部门和八个职能部门[9] 研发情况 - 未来开展MEMS传感器等领域技术研发和产品开发[10] - 研发人员超70%拥有本科以上学历[11] - 研发人员超60%有5年以上相关工作经验[11] 内部控制 - 内控评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2014年制订《子公司管理办法》，委派高管管理子公司[16] - 重点关注关联交易、担保业务、重大投资等高风险领域[17] - 依据多项规范制度开展内部控制评价工作[18] - 通过金蝶云ERP企业管理软件实施有效控制[17] - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥年度税前利润5%[18] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤错报＜年度税前利润5%[18] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜年度税前利润3%[18] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥200万元且有重大负面影响并公告[20] - 非财务报告内控重要缺陷：损失在100 - 200万元[20] - 非财务报告内控一般缺陷：损失＜100万元[20] - 非财务报告内控重大缺陷含违法致重大损失等情形[21] - 非财务报告内控重要缺陷含重要业务制度缺陷等情形[21] - 非财务报告内控一般缺陷含一般业务制度缺陷等情形[21]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-009 富满微电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赖警予作为富满微电子集团股份有限公司第 四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过富满微电子集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

富满微电子集团股份有限公司 一、 2023 年度经营情况 报告期，全年实现营业收入 70168.49 万元，下降 9.03%，归属 上市股东净利润-34791.5 万元，同比下降 101.49%，归属上市公司股 东扣除非经常性损益的净利润-35543.38 万元，同比下降 71.43%。 受国内外宏观经济下行，全球消费疲软，终端客户需求不及预期， 人民币贬值,公司产品原材料成本上升以及因销售价格下调引起的存 货跌价减值损失大幅增加等诸多因素影响，公司主营业务收入及盈利 所得较上年同期出现大幅度下降。 二、 董事会履职情况 报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相 关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构， 加强管理，科学决策，稳健发展主营业务,各项工作取得了显著成效。 (一) 规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施 2023 年度董事会工作报告 2023 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， ...