公司业务澄清 - 公司目前没有5G、6G方面的通信设备 [1] - 公司有部分物联网终端产品正在使用5G通信技术进行设备连接和数据传输 [1]

股价与资金表现 - 12月2日盘中股价上涨2.12%至16.85元/股，成交额6098.24万元，换手率2.13%，总市值34.48亿元 [1] - 当日主力资金净流入570.45万元，大单买入金额962.76万元，占比成交额15.79% [1] - 公司今年以来股价上涨4.21%，近5个交易日上涨4.72%，近20日上涨3.18%，近60日上涨1.44% [1] 公司基本面 - 公司主营业务为工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片，收入构成为光谱仪器61.67%、智能传感22.76%、精密光机15.57% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少9.21%，归母净利润为-1197.41万元，同比减少218.10% [2] - A股上市后累计派现1.26亿元，近三年累计派现4036.06万元 [3] 股东与机构持仓 - 截至11月28日股东户数为1.96万，较上期增加0.64%，人均流通股8805股，较上期减少0.63% [2] - 截至2025年9月30日，广发量化多因子混合A（005225）新进为第八大流通股东，持股116.53万股 [3] 行业与概念 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表 [1] - 所属概念板块包括军民融合、商业航天（航天航空）、航天军工、安防、IDC概念（数据中心）等 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，必创科技股东总户数为19,605户 [1]

公司股东信息状态 - 必创科技在互动平台回应投资者提问时表示，公司目前暂未收到截至2025年11月30日的股东名册 [1]

公司人事变动 - 必创科技董事兼副总经理徐锋因工作调整辞去副总经理职务 [1] - 徐锋辞任副总经理后，将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼副总经理徐锋因工作调整辞去副总经理职务 [1] - 徐锋辞去副总经理职务后，仍继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务 [1] - 徐锋原定副总经理任期至2026年9月26日（第四届董事会届满） [1] - 徐锋的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [1]

人事变动 - 董事兼副总经理徐锋因工作调整辞去副总经理职务，仍任董事[2] - 徐锋原任期至2026年9月26日，辞职自报告送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，徐锋持有公司股份383,773股，占总股本0.19%[2] 其他 - 公告日期为2025年11月28日[3]

董事会会议概况 - 北京必创科技股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长代啸宁主持，公司高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] - 会议审议通过三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][3][5] 续聘会计师事务所议案 - 董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 续聘理由为中兴华会计师事务所在2024年度审计工作中恪尽职守，具备相应资质与能力，为保持审计工作连续性 [1] - 该议案已获审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 修订薪酬管理制度议案 - 会议审议通过关于修订公司制度的议案，将原制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [2] - 修订后制度删除“监事”薪酬管理相关内容，聚焦董事及高级管理人员，进一步明确考核依据与薪酬发放标准 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [2] 召开临时股东会安排 - 为审议上述两项议案，公司董事会决定于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 临时股东会具体会议通知将另行公告 [4] - 本次会议通过的需提交股东会审议的议案，将在临时股东会上由股东进行表决 [5]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[3] 薪酬方案批准与实施 - 董事薪酬方案由股东会批准后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明后实施[6][7] 薪酬构成与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[11] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放，一定比例在年度报告披露后发放[11] 特殊情况处理 - 公司业绩亏损时，需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[9] - 因财务造假等重述财报，需追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[14] 其他要点 - 本制度自2026年1月1日起实施[21]

审计机构情况 - 中兴华2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的522人[3] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年度上市公司年报审计169家，审计收费总额22208.86万元[3] - 制造业上市公司审计客户103家，公司所在审计客户5家[3] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 审计相关事件 - 公司2025年11月19日会议审议通过续聘中兴华负责2025年度财务和内控审计工作[2][11] - 近三年中兴华因执业受行政处罚6次、行政监管措施19次等[5] - 近三年54名从业人员受行政处罚17人次、行政监管措施43人次等[5] - 2025年审计费用变化未超20%[10] - 续聘事项尚需股东会审议通过生效[11][14]