董事会会议概况 - 北京必创科技股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长代啸宁主持，公司高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] - 会议审议通过三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][3][5] 续聘会计师事务所议案 - 董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 续聘理由为中兴华会计师事务所在2024年度审计工作中恪尽职守，具备相应资质与能力，为保持审计工作连续性 [1] - 该议案已获审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 修订薪酬管理制度议案 - 会议审议通过关于修订公司制度的议案，将原制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [2] - 修订后制度删除“监事”薪酬管理相关内容，聚焦董事及高级管理人员，进一步明确考核依据与薪酬发放标准 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [2] 召开临时股东会安排 - 为审议上述两项议案，公司董事会决定于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 临时股东会具体会议通知将另行公告 [4] - 本次会议通过的需提交股东会审议的议案，将在临时股东会上由股东进行表决 [5]