北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 4 月 9 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-009 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2023 年度的履职情 况作了总结，形成《北京必创科技股 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计经理；2018 年 5 月至 2022 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2022 年 10 月 1 日至今任兴 ...

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会4次，董事会7次，董事会薪酬与考核委员会会议2次，董事会审计委员会会议6次[5][6] 制度修订与制定 - 2023年10月27日修订董事会专门委员会议事规则等制度并制定独立董事专门会议工作制度[8] 报告编制与披露 - 2023年编制并披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[13] 审计机构相关 - 2023年11月15日股东大会审议通过聘请中瑞诚为2023年度审计机构，聘期一年[14] - 2023年10月27日第四届董事会第二次会议通过拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见[9] 人员聘任 - 2023年4月25日第三届董事会第十七次会议聘任姜明杰为财务负责人，9月27日第四届董事会第一次会议再次聘任[15] - 2023年9月27日第四届董事会第一次会议重新聘任代啸宁为总经理，聘任唐智斌等6人为副总经理，聘任胡丹为董事会秘书，任期三年[19] 人员提名 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议和4月21日2022年年度股东大会审议通过提名范晋生为第三届董事会独立董事[17][18] - 2023年9月11日第三届董事会第二十次会议和9月27日第二次临时股东大会审议通过提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[18] 议案审议 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议，独立董事对多项议案发表同意独立意见[8] - 2023年6月5日第三届董事会第十八次会议通过关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[9] - 2023年8月25日第三届董事会第十九次会议发表独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见[9] 薪酬方案 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议、4月21日2022年年度股东大会审议通过2023年度董事薪酬方案[21] - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[21] 激励计划归属 - 2023年6月5日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[21] - 2023年6月13日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告[21] - 2023年7月17日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告[21] 股本变更 - 本次归属完成后公司总股本变更为202,764,889股[21]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入89376.21万元[7] - 2023年营业总收入同比增长24.43%，营业总成本同比增长20.53%[27] - 2023年营业利润同比增长393.29%，净利润同比增长498.55%[28] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计较年初下降3.60%，负债合计下降25.25%，所有者权益合计增长3.97%[19][20][21] - 2023年末母公司资产总计较年初下降16.48%，货币资金下降79.07%，应收账款下降32.39%，应收股利增长139.15%[23] - 截止2023年12月31日公司存货账面余额27129.83万元，存货跌价准备金额816.42万元[9] - 截止2023年12月31日公司商誉的账面价值为36157.99万元，占合并资产负债表归属母公司净资产的比例为28.33%[9] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为883304306.34元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为96266840.45元，投资活动产生的现金流量净额为 - 28399640.34元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 62028017.17元[34][35] 所有者权益 - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,252,908,263.24元，本期变动金额为减少17,629,679.65元[45] - 本期综合收益总额为11,132,307.06元，所有者投入和减少资本金额为11,725,494.51元[45] 子公司情况 - 公司纳入合并财务报表范围的下属公司有14家，较上年新增无锡中镭光电科技有限公司1家[158] - 公司对多家子公司直接或间接持股，如对无锡必创测控等直接持股比例为100%，对安徽必创智能间接持股比例为85%[160] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[146][147] - 该会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加2,443,713.86元，母公司报表增加1,004,087.14元[147] 税率情况 - 公司2023 - 2025年度减按15%的税率征收企业所得税[153] - 多家子公司在特定年度减按15%的税率征收企业所得税[153][154][155] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[76] - 公司金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[80] 资产减值 - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据等，以预期信用损失为基础计提减值准备[85] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年末进行减值测试[115] 其他资产 - 2023年末应收票据账面价值9,303,709.31元，应收账款期末账面余额为2.1712642087亿元[163][170] - 固定资产期末余额为151,982,563.08元，较期初余额下降12.72%[191] - 无形资产期末账面价值为51,714,462.56元，期初账面价值为54,593,665.22元[200]

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和管理工作的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流 程，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定对公司现有组织架 构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的 调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整前后的组织架构图如下： 调整前： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-020 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-011 北京必创科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价， 并出具了《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公 司监事会审阅了此报告，现发表意见如下： 北京必创科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 2023 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为 完善的治理结构和内部控制体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业 务活动的有序、有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及全体股东的利 益。公司内部控制组织机构较为完整，不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，公司监事会认为，《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》客观公正，实事求是，真实、准确地反映了公司 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室[7] 议案相关 - 第9项议案为特别表决事项，需2/3以上表决权通过[10] - 中小投资者单独计票并公开披露[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室[13] 投票信息 - 网络投票代码为350667，投票简称为必创投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[22] 委托及表决意见 - 委托期限至2023年年度股东大会结束[24] - 对多项议案表决意见为同意[24]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事召开2次提名委员会会议、参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年修订董事会专门委员会议事规则等制度并制定独立董事专门会议工作制度[7] 人事变动 - 2023年聘任姜明杰为财务负责人[16] - 2023年进行董事会换届选举提名并聘任总经理等[17] 激励计划 - 2023年审议通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等议案[18] - 2023年两批次限制性股票归属并上市流通[18] 审计相关 - 2023年按时披露季度报告[12] - 2023年聘请中瑞诚会计师事务所负责年报审计和内控鉴证工作[15] 内控情况 - 2023年公司董事会对内部控制自我评价无重大和重要缺陷[13][14] 未来展望 - 下一年度独立董事将继续履职提高公司治理水平[20]

关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、 授权内容 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-021 北京必创科技股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 ...

企业资质与税收 - 公司全资子公司必创测控获《高新技术企业证书》[1] - 证书编号GR202332017176，2023年12月13日发证，有效期三年[1] - 必创测控连续三年按15%税率征企业所得税[1] 业绩影响 - 本次认定不影响公司2023年度经营业绩和财务数据[1]