会议召开情况 - 2023年度召开股东大会4次，董事会7次，董事会薪酬与考核委员会会议2次，董事会审计委员会会议6次[5][6] 制度修订与制定 - 2023年10月27日修订董事会专门委员会议事规则等制度并制定独立董事专门会议工作制度[8] 报告编制与披露 - 2023年编制并披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[13] 审计机构相关 - 2023年11月15日股东大会审议通过聘请中瑞诚为2023年度审计机构，聘期一年[14] - 2023年10月27日第四届董事会第二次会议通过拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见[9] 人员聘任 - 2023年4月25日第三届董事会第十七次会议聘任姜明杰为财务负责人，9月27日第四届董事会第一次会议再次聘任[15] - 2023年9月27日第四届董事会第一次会议重新聘任代啸宁为总经理，聘任唐智斌等6人为副总经理，聘任胡丹为董事会秘书，任期三年[19] 人员提名 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议和4月21日2022年年度股东大会审议通过提名范晋生为第三届董事会独立董事[17][18] - 2023年9月11日第三届董事会第二十次会议和9月27日第二次临时股东大会审议通过提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[18] 议案审议 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议，独立董事对多项议案发表同意独立意见[8] - 2023年6月5日第三届董事会第十八次会议通过关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[9] - 2023年8月25日第三届董事会第十九次会议发表独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见[9] 薪酬方案 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议、4月21日2022年年度股东大会审议通过2023年度董事薪酬方案[21] - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[21] 激励计划归属 - 2023年6月5日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[21] - 2023年6月13日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告[21] - 2023年7月17日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告[21] 股本变更 - 本次归属完成后公司总股本变更为202,764,889股[21]