第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-131 宁波江丰电子材料股份有限公司 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，全体监事同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知时限，于 2023 年 12 月 18 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为 了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现 场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，汪宇女士、李秋立女士 现场参会，张英俊先生以通讯方式参会。 3、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 4、本次会议的召集 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-130 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为 了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现 场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 7 人，董事边逸军先生、独立董事张杰女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规 定，经审议，全体董事一致同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监 事会换届选举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管 理人员、聘任公司证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况 公告如下： 一、第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-132 宁波江丰电子材料股份有限公司 非独立董事：姚力军先生（董事长）、边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女 士、吴祖亮先生、徐洲先生 独立董事：费维栋先生、张杰女士、刘秀女士 公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-125 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十七次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及 独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"江丰 电子"）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同） 拟定的2023年度与关联方（包括合并 范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币98,569 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容 详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方发生日常关联交易额 度累计总金额增加人民币12,937.98万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规 定，基于独立判断立场，我们事先审查了公司提交的第三届董事会第四十七次会 议的相关资料，现发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟与关联方发 生日常关联交易内容有所增加，同时 2023 年度公司与关联方发生日常关联交易 额度累计总金额拟增加人民币 835 万元，符合公司业务发展和生产经营所需，属 于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定 价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。因此，我们同意将《关于增加 2023 年度 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等相关规定的要求，对江丰电子增加2023年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"江 丰电子"）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次 会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同） 拟定的2023年度与关联方（包括合并 范围内的 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 （本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四十七次会议相关事项的独立意见的签字页） 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《宁波江丰 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客 观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第四十七次会议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司业务 发展和生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价 均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，在董 事会审议此议案时，关联董事姚力军先生已回避表决，关联交易事项的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-126 第三届监事会第四十三次会议决议公告 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十三次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司业务 发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的 审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会 一、监事会会议召开情况 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-124 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并已于 2023 年 12 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-121），现将本次股东大会的有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第 四十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第 ...