信息汇报 - 会计年度结束后60日内，总经理向独立董事汇报生产经营和投融资情况[3] - 会计年度结束后60日内，财务负责人向独立董事汇报财务状况和经营成果[3] 审计安排 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[3] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及材料[3] - 年审前独立董事与注册会计师沟通审计计划[3] - 出具初步审计意见后、审议年报前安排见面会[4] 年报审查 - 董事会审议年报前，独立董事审查召开程序[5] - 独立董事对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[5] - 对年报事项有异议，经同意可聘外部机构，费用公司承担[5] 股票买卖限制 - 年报披露前15日和业绩快报披露前5日，独立董事及关联方不得买卖股票[6] 记录存档 - 与年报工作相关沟通书面记录，公司存档保管[6]

中孚信息股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度 的规定》以及证券交易所相关规则有关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知；临时提前二天[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[12] 其他 - 投资评审小组组长等可列席[12] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13] - 工作细则经董事会审议通过生效[16]

信息披露规则 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实准确完整[2] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布，并报送注册地证监局[5][6] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时业绩预告[16] - 公司预计实际数据与业绩快报披露的数据差异幅度达20%以上，或报告期盈亏性质、期末净资产发生方向性变化的，应及时披露修正公告[39] 重大事项披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应数据一定比例或金额时应及时披露[29] - 被担保人出现未履行还款义务、破产清算等情形公司应及时披露担保事项[31] - 公司与关联方发生达到一定金额的关联交易应及时披露[32][33] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元的应及时披露[36] 公司决策与公告 - 公司股东会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司应在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施分配方案的股权登记日前三至五个交易日内披露分配方案实施公告[40] 债券相关披露 - 可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到开始转股前公司已发行股份总额的10%，或未转换的面值总额少于3000万元，公司应及时披露[46] - 公司应在可转换公司债券约定付息日、期满前、开始转股前等时间节点按要求披露相关公告[47] 人员与部门职责 - 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券部是日常工作部门[57] - 独立董事和审计委员会负责信息披露事务管理制度的监督[58] 保密与交易限制 - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[70] - 公司董事和高级管理人员在定期报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[77]

制度适用 - 制度适用于年报信息披露相关人员[2] - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照执行[12] 信息披露要求 - 相关人员应确保财务报告真实公允[3] 责任追究 - 实行责任追究遵循实事求是等原则[4] - 证券法务部收集资料并提处理方案[3] 差错范围与处理 - 重大差错包括财务报告违规等[5] - 违规追究责任人责任，情节不同处理不同[6][7][9] - 追究责任形式包括责令改正等[10]

中孚信息股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规、规范性文件和《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其 ...

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期3年，可连聘连任[2] - 设副总经理若干名[2] 决策权限 - 总经理对非关联事项决策，交易涉及资产总额低于公司近一期经审计总资产的10%等[5] - 对关联事项，与关联自然人单笔低于30万元，年度累计超300万元后由董事会批准等[6] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月首周召开，必要或提议时可临时召开[11] - 议程等审定后提前3天通知，议题提前2天申报，重要材料提前2天送达[15][16][17] - 会议应制作记录，重要会议形成纪要[13] 生效时间 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效[15]

重大交易报告标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元需报告[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 发生单次损失超100万元的重大亏损或损失需报告[10] - 董事、高管无法正常履职达或预计达3个月以上需报告[10] 信息报告流程 - 各部门及子公司重大信息应及时向董事会秘书预报[15] - 重大信息进展情况按规定报告[15] - 报告义务人员知悉后应第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[16] 信息处理与责任 - 董事会秘书分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开[17] - 书面报送材料包括事项原因、协议、批文等[17] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] - 控股股东等对未公开信息保密，需披露时通知公司公平披露[18] - 未及时上报追究相关人员责任[21] 制度与备案 - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人，报证券法律部备案[19]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 成员增补与职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[5] 会议召开通知 - 每年至少开一次会，会前五天通知；临时会会前二天通知[13] 会议举行与决议通过 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16]

财务表现 - 2025年上半年净亏损1.06亿元 [1] - 亏损同比收窄 [1]